❗️На Дніпропетровщині припинено діяльність організованої групи, яка налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального на території України🔹За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури припинено діяльність організованої групи у складі 9 осіб.🔹Їм інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, та службове підроблення ( ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).🔹Також трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).🔹За даними слідства, організували нелегальний бізнес двоє братів з міста Дніпро. До протиправної діяльності залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій, підприємців.🔹На потужностях нафтопереробного комплексу підозрювані налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину з виробничими можливостями до 500 тонн нафтопродуктів щомісяця. 🔹Надалі готову продукцію реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Відповідних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали.🔹Крім цього, вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних. 🔹Проведено 50 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне.🔹Виявлено та вилучено 11 тис літрів бензину, 20 тис літрів дизельного пального, 1000 м3 нафтопродуктів, кошти в сумі понад 40 млн грн, 498 тис євро, 1,4 млн доларів США.🔹Усім 9 учасникам повідомлено про підозру. 🔹Наразі двом організаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 15 млн грн кожному. Стосовно інших учасників розгляд триває.✔️Більше