🔍 Від ФОП до бізнес-мережі: перевірка контрагентів

Чи достатньо перевірити окремого ФОП, щоб оцінити всі ризики співпраці? Сучасні схеми дроблення бізнесу, приховані зв'язки між підприємцями та посилення уваги контролюючих органів вимагають від компаній нових підходів до перевірки контрагентів.

💡 На практичному вебінарі VKURSI.pro спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) та Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC) обговоримо, як виявляти пов'язаних осіб і бізнес-мережі, розпізнавати ризикові зв'язки, аналізувати ознаки дроблення бізнесу та вдосконалювати процедури KYC, KYB і due diligence.

📅 Дата та час: 27 жовтня, 15:00 (за Києвом)
💻 Формат: онлайн, участь безкоштовна

🎤 Спікери:
- Оксана Згур'єва, керівниця практики внутрішнього оподаткування Crowe Mikhailenko
- Михайло Шомін — директор з комплаєнсу Укрпошти;
- Ростислав Марчук — директор Академії фінансового моніторингу;
- Антоніна Прудко — виконавча директорка Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу (UNIC);
Модераторка:
- Інеса Лозенко — керівниця напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI, сертифікована спеціалістка з фінмоніторингу та комплаєнсу.

🎯 Вебінар буде корисним комплаєнс-офіцерам, AML/KYC-фахівцям, ризик-менеджерам, юристам, аудиторам, представникам служб безпеки, фінансового моніторингу та керівникам бізнесу, які прагнуть мінімізувати ризики співпраці з контрагентами.

Долучайтеся, щоб навчитися бачити не лише окремого контрагента, а й повну картину його бізнес-зв'язків та потенційних ризиків!

➡ Деталі події
🔗 Зареєструватися