Channel Бюро - податки, бізнес, гранти - @buroconsulting - №1209
Із лютого 2026 року діє оновлений порядок фінмоніторингу: 5 ризиків для бізнесу📝Із 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу.Народний депутат Ніна Южаніна, розповідає, що це може означати для бізнесу:▪️ Блокування ризикових операцій. Якщо банк зафіксує нетипові платежі (наприклад, різке зростання оборотів або складні транзитні схеми), інформація швидше потраплятиме до контролюючих органів.▪️ Увага до “дроблення бізнесу”. Дані про пов’язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал, торгові точки можуть аналізуватися комплексно, а не окремо.▪️ Перевірка контрагентів. Операції з компаніями, які мають ознаки ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), можуть стати підставою для додаткових питань.▪️ Нерезидентські операції. Платежі за кордон, особливо в юрисдикції з підвищеним ризиком, потраплятимуть під глибший аналіз.▪️ РРО, ПДВ, готівкові потоки. Нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження можуть стати тригером для міжвідомчої перевірки.
430
26-02-19 08:48