🇪🇺 ЄС ухвалив 21-й пакет санкцій проти росії – один із наймасштабніших за останні роки. І він показує важливий зсув у підході регуляторів.

Якщо раніше фокус був на окремих компаніях чи особах, то тепер регулятори дедалі більше уваги приділяють усій інфраструктурі, яка може використовуватися для обходу санкцій: банкам, логістичним ланцюгам, постачальникам криптопослуг, бенефіціарам та іншим учасникам транзакцій.

📌 А це означає, що бізнесу вже недостатньо просто перевірити контрагента за санкційними списками. Важливо розуміти, хто є кінцевим бенефіціаром, які банки обробляють платежі, якими маршрутами переміщуються товари та чи відповідає угода заявленій економічній меті.

Саме тому ми радимо перевіряти не тільки партнерів, а й усю структуру транзакції. Якщо ваш бізнес ще не робить це системно, зараз саме час переглянути свої підходи до санкційного комплаєнсу.

💡 У LIGA360 для цього доступні перевірка контрагентів за 80+ міжнародними санкційними списками та 300 списками спостереження, режим дослідження зв’язків для виявлення кінцевих бенефіціарів і пов’язаних осіб, а також автоматичний моніторинг змін, який повідомляє про появу нових ризиків: https://bit.ly/_LIGA360

👉 А щоб оцінити масштаб нового пакета санкцій ЄС, переглядайте інфографіку вище – у ній ми зібрали ключові обмеження, цифри та сфери, яких вони стосуються.