🇨🇾🗂️

Кіпр посилює контроль за власниками інвестиційного громадянства

Податковий департамент Кіпру зобов’язав банки та фінансові установи ретельніше перевіряти клієнтів, які отримали громадянство або посвідку на проживання через інвестиційні програми.⚠️

Причина — побоювання, що окремі особи можуть використовувати такі програми для приховування свого реального податкового резидентства та активів.Тепер банки можуть запитувати додаткову інформацію:▪️ чи отримував клієнт громадянство або ВНП за інвестиції;▪️ чи має право проживання в інших країнах;▪️ у яких юрисдикціях перебував понад 90 днів протягом року;▪️ де подавав податкові декларації. Нові вимоги впроваджуються в рамках стандарту автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS, розробленого ОЕСР. Головна мета — встановити фактичний центр життєвих та економічних інтересів особи та перевірити відповідність заявленого податкового резидентства реальним обставинам.

🌐

До переліку юрисдикцій із підвищеним ризиком для CRS потрапили, зокрема, ОАЕ, Антигуа і Барбуда, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Вануату, Багамські острови та низка інших країн, які пропонують програми громадянства або резидентства за інвестиції.

🔎

Для нових клієнтів посилена перевірка діє вже з 5 червня 2026 року. Чинні клієнти проходитимуть додатковий Due Diligence протягом наступних шести місяців.☝️

Для міжнародних інвесторів та власників іноземних структур це ще один сигнал: податкові органи дедалі активніше перевіряють не формальні документи, а реальне місце проживання, ведення бізнесу та управління активами.