Channel Azola Legal Services - news🆕🗞️ - @azolanews - №510
🇨🇭❌Швейцарський MBaer Merchant Bank припиняє свою роботуУ Швейцарії закривають MBaer Merchant Bank. Регулятор FINMA офіційно запускає ліквідацію швейцарського банку після відкликання його банківської ліцензії.📝Причина — серйозні порушення правил боротьби з відмиванням грошей. За даними регулятора, банк не просто мав слабкий контроль, а допомагав клієнтам обходити заморожування активів і санкції. Також оброблялися операції клієнтів зі санкційних списків.🏦Ситуація загострилася після того, як американський фінансовий регулятор FinCEN пригрозив відключенням банку від фінансової системи США, а саме від долара. Після цього шансів зберегти ліцензію фактично не залишилося.👁️🗨️Розслідування тривало з 2024 року, зокрема через можливі порушення санкцій проти Росії. За інформацією FINMA, майже 98% активів банку надходили від клієнтів із високим рівнем ризику, а попередження власного комплаєнс-відділу ігнорувалися.🔰Станом на кінець 2025 року банк управляв активами на 4,9 млрд швейцарських франків для близько 700 клієнтів. У книгах достатньо коштів, щоб розрахуватися з клієнтами та кредиторами.📛Втім, через відкликання ліцензії діють обмеження: наразі одному клієнту можуть виплатити не більше 100 000 франків.______________________________________✔️Підписатись: @azolanews📞Телефон: +38067-624-80-00📧Зв’язок з юристом: @azolalegal🌐Сайт: azolalegal.com
103
26-03-04 14:31