🇨🇭❌

Швейцарський MBaer Merchant Bank припиняє свою роботу

У Швейцарії закривають MBaer Merchant Bank. Регулятор FINMA офіційно запускає ліквідацію швейцарського банку після відкликання його банківської ліцензії.

📝

Причина — серйозні порушення правил боротьби з відмиванням грошей. За даними регулятора, банк не просто мав слабкий контроль, а допомагав клієнтам обходити заморожування активів і санкції. Також оброблялися операції клієнтів зі санкційних списків.

🏦

Ситуація загострилася після того, як американський фінансовий регулятор FinCEN пригрозив відключенням банку від фінансової системи США, а саме від долара. Після цього шансів зберегти ліцензію фактично не залишилося.

👁️‍🗨️

Розслідування тривало з 2024 року, зокрема через можливі порушення санкцій проти Росії. За інформацією FINMA, майже 98% активів банку надходили від клієнтів із високим рівнем ризику, а попередження власного комплаєнс-відділу ігнорувалися.

🔰

Станом на кінець 2025 року банк управляв активами на 4,9 млрд швейцарських франків для близько 700 клієнтів. У книгах достатньо коштів, щоб розрахуватися з клієнтами та кредиторами.

📛

Втім, через відкликання ліцензії діють обмеження: наразі одному клієнту можуть виплатити не більше 100 000 франків.______________________________________✔️

Підписатись: @azolanews📞

Телефон: +38067-624-80-00📧

Зв’язок з юристом: @azolalegal🌐

Сайт: azolalegal.com