Azola Legal Services - news🆕🗞️ | Розкриття бенефіціарів на BVI: перехідний режим до 31 березня Оновленн...

🇻🇬🔓Розкриття бенефіціарів на BVI: перехідний режим до 31 березня Оновлення для власників діючих компаній та партнерств з обмеженою відповідальністю (LP) на Британських Віргінських островах.⚠️Діючі компанії та LP на BVI були зобов’язані подати інформацію про бенефіціарних власників, а також реєстри учасників, обмежених або генеральних партнерів до 1 січня 2026 року. Юридичні особи, які не виконали цей обов’язок у встановлений строк, наразі вважаються такими, що не мають належного статусу у відповідного реєстратора. На онлайн-платформі Комісії з фінансових послуг BVI (BVI FSC) їхній статус відображається як “under penalty”.❗️31 грудня 2025 року BVI FSC опублікувала офіційне повідомлення, в якому зазначила, що адміністративні штрафи не застосовуватимуться, якщо необхідна звітність буде подана до 31 березня 2026 року. У повідомленні йдеться про продовження мораторію на сплату реєстраційних зборів до цієї дати. 🔜Попри відсутність штрафів у перехідний період, компанії та LP, які не подали документи до 1 січня 2026 року, можуть зіткнутися з практичними обмеженнями. Реєстратор не видаватиме Certificate of Good Standing, а окремі заяви чи корпоративні дії можуть бути відхилені або визнані такими, що не підлягають поданню. Наявність Certificate of Good Standing є стандартною вимогою для укладення угод, відкриття рахунків та проходження комплаєнс-перевірок.✔️Обов’язок щодо подання інформації про бенефіціарів було запроваджено внаслідок змін до Закону про комерційні компанії BVI, Закону про партнерства з обмеженою відповідальністю, а також відповідних підзаконних актів, які набрали чинності у 2025 році. Первісний строк подання був встановлений на 1 липня 2025 року, однак згодом його було перенесено на 1 січня 2026 року. ‼️Окремо слід звернути увагу на зміну підходу до конфіденційності. Історично інформація про бенефіціарних власників на BVI не була публічно доступною. Доступ до таких даних мали лише компетентні та правоохоронні органи щодо осіб, які володіють 25% або більше частки чи здійснюють інший істотний контроль.Поправки до Положення про комерційні компанії та партнерства з обмеженою відповідальністю (Beneficial Ownership) 2025 року істотно змінюють цей режим як для нових, так і для вже існуючих структур. Водночас законодавством передбачені винятки, зокрема для:➖дочірніх компаній публічних (біржових) компаній або інвестиційних фондів;➖юридичних осіб, акції яких перебувають у довірчому управлінні ліцензованих або регульованих за межами BVI осіб;➖компаній, більш ніж на 50% контрольованих урядом BVI або іноземної держави.✅Рекомендується не відкладати подання необхідної інформації до кінця перехідного періоду, оскільки відсутність належного статусу може створювати суттєві юридичні та операційні обмеження для діяльності компанії або партнерства.