Absolution Leaks 🇪🇺

📖 Заступник голови Одеської РДА задекларував 145 тисяч доларів та 85 тисяч євро готівкоюАндрій Тимченко він вказав дохід понад 1,1 мільйона гривень та значні суми готівки в гривнях і іноземній валюті.У декларації Тимченко вказав дві квартири в Києві. Перша квартира площею 104,7 кв.м, набута у 2012 році за 1,161 мільйона гривень, оформлена на нього особисто. Друга квартира площею 51 кв.м, набута у 2007 році, перебуває у спільній власності з дружиною Ніною Тимченко (йому належить 67%). Також у декларації зазначена земельна ділянка площею 2429 кв.м у селі Харківці Київської області, яка належить Андрію Тимченку.У розділі транспортних засобів задекларований Toyota Prado (2006), придбаний за 379,5 тисяч гривень.Андрій Тимченко задекларував значні суми готівки: 570 тисяч гривень, 145 тисяч доларів та 85 тисяч євро. Порівняно з 2024 роком сума готівки в гривнях зросла, а обсяг іноземної валюти залишився незмінним.У декларації відсутні відомості про цінні папери, корпоративні права та об’єкти незавершеного будівництва.У декларації Андрія Тимченка за 2025 рік зафіксовано дохід понад мільйон гривень та значні обсяги готівки в національній та іноземній валюті. Наскільки ці активи відповідають його офіційним доходам, має встановити Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларації.💬ABleaks_bot💕Долучитись

🔒 Корупція у сервісних центрах МВС ПолтавщиниАдміністраторка ТСЦ № 5342 у Кременчуці Аліна Чижик (котра контролює талони) вказала три будинки, якими користується сім’я, та KIA Sorento, оформлений на чоловіка.За 2025 рік вона задекларувала дохід у розмірі 464 тис.гривень. Її чоловік Станіслав за цей період отримав 84,8 тис. гривень заробітної плати та ще 24 423 гривні від Державної установи «Кременчуцька виховна колонія». До речі, в будинку колишнього працівника колонії мешкає інший адміністратор ТСЦ Євген Оробченко.У декларації Аліна Чижик вказала три житлові будинки, на які має лише право користування. Вартість цих будинків у декларації не вказана. ✔️Перший площею 56 кв.м у Кременчуці, набутий у 2019, належить Чижику Миколі Володимировичу. ✔️Другий площею 57 кв.м у с. Нові Млини Чернігівської області, набутий у 1993, оформлений на Сіренка Григорія Володимировича. ✔️Третій площею 99 к кв.м у тому ж селі, набутий у 2004, належить Чижик Ніні Олександрівні.У декларації зазначений автомобіль KIA Sorento (2015), набутий у травні 2023. Задекларована вартість авто становить 838 тис. гривень. Власником автомобіля є чоловік Аліни — Станіслав Чижик, а сама вона має лише право користування. Аліна Чижик задекларувала 10 тисяч доларів готівкою та трохи більше 12 тисяч гривень на рахунку в ПриватБанку. Її чоловік задекларував 2 тисячі доларів готівкою.💼 ☝☝☝🔸РСЦ МВС Пархоменко💬ABleaks_bot💕Долучитись

Vyriy Industries у прицілі ДБР Слідство перевіряє можливе завищення вартості безпілотників, які у 2025 нібито постачалися за державними контрактами на суму майже 7 млрд грн. За попередньою версією слідства, ціна дронів могла збільшуватися через безпідставне включення до собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Саме ці обставини, за словами співрозмовника hromadske, стали підставою для проведення слідчих дій.У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, яких могли використовувати у схемі — серед них майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо. ДБР стверджує, що частину цих людей уже допитали, і вони зізналися, що ніякою підприємницькою діяльністю не займалися, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за гроші.Також перевіряють фінансові операції на загальну суму понад 197 млн гривень щодо можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Розслідування триває, нині встановлюють всі обставини, причетних та розмір завданих державі збитків. Водночас про підозру нікому не повідомили. За версією слідства, компанія могла безпідставно додавати до собівартості продукції завищені виробничі та адміністративні витрати, що впливало на кінцеву ціну дронів.Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію про можливе використання мережі фіктивних ФОПів для оформлення фінансових операцій і виведення коштів. За версією ДБР, у межах розслідування встановлено понад 150 таких підприємців, а фінансові операції на понад 197 млн грн перевіряють на предмет можливого відмивання грошей. На пресконференції для журналістів Олексій Бабенко розповів, що обшуки відбулися на понад 40 локаціях, зокрема в компанії та у його родичів. Правоохоронці вилучили документи компанії, особисті телефони та особисті кошти Бабенка.Як повідомляє компанія, в офісі знайшли та вилучили 32 мільйони гривень готівкою — Олексій Бабенко каже, що це гроші на зарплати працівникам компанії. Готівкою платять з міркувань безпеки, щоб у банків не було списків співробітників. Vyriy надав ДБР документи на готівку.Окремо співзасновник Vyriy заперечує версію ДБР про використання мережі нібито фіктивних ФОПів для виведення коштів. За його словами, велика кількість ФОПів обумовлена специфікою виробництва, оскільки компанія залучає сотні суміжних підрядників для виготовлення окремих компонентів безпілотників.💬ABleaks_bot💕Долучитись

🔈 КДКП притягнула до дисциплінарної відповідальності прокурора Охтирської окружної прокуратури Сумської області Костянтина Волохатих та наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Прокурор здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в якому особі інкримінували, зокрема, заволодіння майном (ч. 4 ст. 191 ККУ) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ).Прокурор виходив із того, що після виділення частини матеріалів в окреме КП строк досудового розслідування щодо інших епізодів почав обчислюватися заново. Водночас суди дійшли протилежного висновку, встановивши, що строк досудового розслідування закінчився 10 серпня 2024.Ухвалами Сумського апеляційного суду , постановленими під час розгляду скарг захисника підозрюваного на ухвали слідчих суддів про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту та від 15 серпня про відсторонення підозрюваного від займаної посади, уже було встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчився 10 серпня включно.Суд визнав необґрунтованими доводи прокурора про те, що первісне КП після виділення окремих епізодів в інше кримінальне провадження, за якими особі було повідомлено про підозру, перетворюється на кримінальне провадження, у якому особі про підозру не повідомлялося. Наявність зазначених обставин не свідчить про те, що особа не набула статусу підозрюваного саме у первісному КП.У листопаді 2024 Охтирський суд закрив кримінальне провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування. У травні 2025 Полтавський апеляційний суд залишив це рішення без змін.Постановляючи цю ухвалу, суд дійшов висновку, що суд першої інстанції правильно встановив і дослідив обставини щодо спливу строків розслідування, а тому оскаржуване рішення є законним та обґрунтованим.Прокурор оскаржив судові рішення до Верховного Суду. Касаційне провадження було відкрито, однак станом на момент ухвалення дисциплінарного рішення його розгляд тривав.Волохатих зазначив, що не погоджується з такими висновками суду, оскільки, на його думку, судами не було належним чином враховано особливості руху матеріалів справи, повідомлення про підозру за окремими кримінальними правопорушеннями, а також виділення матеріалів досудового розслідування в окреме КП.Він зазначив, що його процесуальна діяльність у кримінальному провадженні не може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.У Комісії зазначили, що прокурор під час обчислення процесуальних строків у кримінальному провадженні неправильно визначив кінцеву дату строку досудового розслідування та усупереч вимогам кримінального процесуального законодавства не надіслав обвинувального акта до суду у встановлений законом строк.Комісія зазначила, що дії та бездіяльність прокурора належать до триваючого правопорушення, а тому днем початку вчинення дисциплінарного проступку слід вважати 11 серпня 2024 року, тобто день, наступний за днем спливу встановленого законом строку для направлення обвинувального акта до суду, та невчинення прокурором відповідної дії. Надалі триваюче правопорушення продовжувалося, зокрема 19 листопада 2024 року – у день постановлення Охтирським міськрайонним судом Сумської області за участю прокурора ухвали про закриття кримінального провадження на підставі пункту 10 частини першої статті 284 КПК України. Після цього його вчинення продовжилося поданням прокурором 26 листопада 2024 року апеляційної скарги та ухваленням за його участю 26 травня 2025 року Полтавським апеляційним судом рішення про залишення без змін ухвали суду першої інстанції про закриття кримінального провадження. Надалі триваюче правопорушення продовжилося поданням ним 19 серпня 2025 року касаційної скарги, що є днем завершення вчинення дисциплінарного проступку.Отже, встановлений законодавством строк для прийняття Комісією рішення про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, не минув.Обираючи вид дисциплінарного стягнення, Комісія врахувала його позитивну характеристику, характер проступку, ступінь вини, яка залежала виключно від його діянь та умислу. Прокурору вирішили оголосити догану.💬ABleaks_bot💕Долучитись

🔈 Як заробити на ринку суші — дроблення ФОП, занижена з/п та мінімальні податкиВідбувається подрібнення великої мережі на десятки або сотні ФОПів. Формально кожен підприємець виглядає як окрема невелика точка. Фактично йдеться про бізнес із єдиним брендом, маркетингом, онлайн-замовленнями, доставкою та значними оборотами. Конструкція дозволяє залишатися на спрощеній системі й не платити ПДВ у масштабі реальної економіки мережі.Одним із найпоказовіших прикладів є Osama Sushi. Мережа має 170 закладів у 91 місті України, але її діяльність подрібнена на 850 ФОПів на спрощеній системі.При мільярдних оборотах Osama Sushi минулого року сплатила до держбюджету 1,4 млн грн, а роком раніше — 139 000 грн. Для порівняння: добросовісний платник із оборотом у чотири рази меншим сплатив 210 млн грн податків за рік.Під час перевірки 37 точок продажу торгової марки чеки були отримані від 36 різних ФОП. Усі вони перебували на спрощеній системі, а офіційно мали від одного до п’яти працівників.Офіційна зарплата таких працівників становила 8 тис. грн на місяць. Водночас середня зарплата сушиста в Україні, за даними Work.ua, дорівнює 44,5 тис. грн. Або щоденна готівка від 700 до 2 тис. грн за зміну.Через зарплати в конвертах держава й місцеві громади також втрачає 368 млн грн на рік податків на оплату праці. Це оцінка щодо формально оформлених людей; якщо частина персоналу працює без оформлення, втрати можуть бути більшими.Середня денна каса однієї точки, за даними з відгуків працівників, становить від 90 000 до 120 000 грн. Якщо масштабувати такі показники на десятки або сотні закладів, мова вже не про локальне підприємництво, а про мережу з великими грошовими потоками. Можливі втрати держави лише від однієї цієї мережі оцінюються у 1,5–2 млрд грн на рік.Sushi Story. Мережа працює в Україні з 2013 року й раніше мала російське коріння. Влітку 2023 року бренд Sushi WOK було змінено на Sushi Story.Однак податкова модель залишилася подрібненою. Мережа декларує 90 точок в Україні та Польщі, але значна частина з них уже закрита; робочих точок продажу суші в Україні нараховано 54.Даний бренд використовує 162 ФОПи на другій групі спрощеної системи та ще три ФОПи на третій групі. У цих підприємців офіційно працює від одного до чотирьох людей, а частина ФОПів не має жодного оформленого працівника.Офіційна зарплата знову становить 8 тис. грн при середньому рівні оплати сушиста 44 ,5 тис. грн. Власницею торгової марки є ФОП Яковлеєва Ольга Володимирівна, а на офіційному сайті вказана ФОП Бараниченка Олена Володимирівна. Обидві зареєстровані на єдиному податку й мають касові апарати в Києві. Загалом мережа подрібнена майже на 170 ФОПів, а оцінка втрат бюджету становить 272,5 млн грн на рік.Лише дві згадані мережі можуть коштувати державі від 1,8 млрд до 2,2 млрд грн недоотриманих податків на рік.💬ABleaks_bot💕Долучитись

⚖️ Апеляційний суд відмовив у позові співвласниць банку «Конкорд» проти Гетманцева Київський апеляційний суд розглянув цивільну справу за позовом співвласниць банку «Конкорд» Олени та Юлії Сосєдки до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева та ТОВ «ІА «Українські новини». Постановою суду від 16 червня 2026 року рішення суду першої інстанції було скасовано, а у задоволенні позову про захист честі, гідності та ділової репутації повністю відмовлено. Спір виник у зв'язку з висловлюваннями Данила Гетманцева під час онлайн-засідання парламентського комітету 01 лютого 2024 року. Тоді нардеп піддав критиці банківські установи (зокрема «Конкорд»), заявивши, що деякі фінансові структури попри війну виводили кошти з-під оподаткування, та закликав правоохоронні органи притягнути винних до відповідальності. Згодом, 7 березня 2024, «Українські новини» опублікували статтю із заголовком, у якому зазначалося, що правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності корупціонеров за мільярдні схеми виведення коштів. Співвласниці банку оцінили поширену інформацію як недостовірну та таку, що шкодить їхній діловій репутації, після чого звернулися до суду. Усправі як відповідач також була залучена Верховна Рада України. Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 8 серпня 2025 позов було задоволено частково. Перша інстанція визнала висловлювання Гетманцева та матеріал інформаційного агентства недостовірними й зобов'язала «Українські новини» опублікувати спростування. Не погодившись із цим рішенням, представниця Данила Гетманцева подала апеляційну скаргу, наполягаючи на скасуванні рішення та повній відмові у позові. Колегія суддів Київського апеляційного суду у складі С.Г. Музичко, В.М. Ратнікової та Л.П. Сушко ретельно дослідила матеріали справи та скасувала рішення Печерського суду з наступних підстав:✔️Відсутність персональних згадок у промові. Апеляційний суд встановив, що під час засідання Комітету Данило Гетманцев не називав імен чи прізвищ Олени та Юлії Сосєдки. Його слова стосувалися юридичної особи (банку), а те, що позивачки асоціювали себе із фразою «ті шахраї, які за цими фінансовими установами стоять», є їхнім особистим суб'єктивним сприйняттям.✔️ Оціночний характер висловлювань. Суд дійшов висновку, що слова Гетманцева є вираженням його суб'єктивної думки та ставлення до суспільно важливих питань. Його виступ містив метафори, гіперболи та вставні конструкції («мені здається», «я не знаю»), що характеризує його висловлювання як оціночні судження. Відповідно до ст. 30 Закону України «Про інформацію», особи не несуть відповідальності за висловлення оціночних суджень. З урахуванням зазначеного, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу представниці Данила Гетманцева та ухвалив нове рішення, яким у задоволенні позову співвласниць банку повністю відмовив. 💬ABleaks_bot💕Долучитись

🔈 ДП Міноборони України «Агенція оборонних закупівель» 8 червня за результатом торгів замовило ТОВ «Констракшн Машинері» екскаваторів-навантажувачів JCB на 477,52 млн грн. При цьому АОЗ через вимогу з Генштабу ЗСУ відхилила дешевші пропозиції екскаваторів «Doosan» та «Caterpillar».До 10 грудня фірма має поставити 126 екскаваторів JCB 3CX виробництва JCB (J.C. Bamford Excavators Limited, Велика Британія). Ціна ‒ 3,79 млн грн/од. На торги прийшло три компанії:ТОВ «ТД «Альфатех» з пропозицією поставити Bobcat B730M (Індія ) за 403 млн грн;Чеська компанія Zeppelin CZ s.r.o.з пропозицією поставити Caterpillar 426 (Sylsz) за 470 млн грн;ТОВ «Констракшн Машинері» з пропозицією 478 млн грн.«АОЗ» відхилила дві дешевші пропозиції, оскільки учасники пропонували іншу техніку, а не JCB. Дискримінаційну вимогу запрограмували у ПерелікуЗамовник хотів придбати саме JCB 3CX, не допускаючи можливості запропонувати йому аналогічні екскаватори інших марок. «АОЗ» послався на жорстку вимогу купити ці екскаватори згідно Переліку. Це призвело до відхилення дешевших пропозицій конкурентів.Ще на етапі торгів фірми намагались оскаржити закупівлю конкретно JCB 3CX, аргументуючи це тим, що закон забороняє закупівлі без права пропозиції аналога. Зокрема «Альфатех» відзначив, що характеристики Bobcat повністю збігаються з вимогами до JCB. На це Агенція повідомила, що конкретну модель JCB 3CX затверджено Міністерством оборони, тому замовник нічого міняти не буде. У Міністерстві оборони «Нашим грошам» повідомили: «АОЗ» купує техніку за чітким переліком та специфікаціями, які надає Генеральний штаб.Водночас заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що досвід цього тендеру буде враховано. У майбутніх закупівлях нелетальної спецтехніки технічні завдання оптимізують для максимального розширення конкуренції, щоб уникнути таких ситуацій надалі і купувати не за конкретною назвою, а за технічними вимогами. Столична «Констракшн Машинері» зареєстрована в 2003 році. Фірма входить в однойменну групу з дев’яти компаній. Бенефіціарами «Констракшн Машинері» є громадяни Болгарії Боряна Радєва та Димитр Ілчєв, частки в товаристві також мають Наталя Нонєва, Камен Нонєв та Кіріл Нонєв. Керує фірмою Катерина Слюсар.💬ABleaks_bot💕Долучитись

🔈 Новим очільником Закарпатського обласного ТЦК та СП став полковник Дмитро Лисюк, екскомандир 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Лисюк уславився 3 листопада 2023, коли зібрав бійців 128 огшб для нагородження з нагоди Дня ракетних військ і артилерії. Внаслідок ракетного удару тоді загинуло 28 військовослужбовців (за іншою інформацією, поширеною 6 листопада 2023 штабом 128 огшб, було 19 загиблих) і 53 поранено.Але замість того, щоби відправитись у місця відбування покарання на строк від 5 до 8 років, Лисюк отримав нове призначення. У 2019 Дмитро Сергійович Лисюк, на той час – підполковник, командир 8-го окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади, був засуджений до штрафу в розмірі 119 тис. гривень за, як сказано у вироку суду, незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із самопроголошеної «ЛНР». Згідно з фабулою кримінального провадження, до підполковника Лисюка в листопаді 2018звернувся мешканець Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, що будуть переміщатися з непідконтрольною території Луганській області. При цьому підакцизний товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання.Погодившись на цю пропозицію, підполковник Лисюк наприкінці грудня 2018 забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків (144,4 тис. пачок) сигарет марки «Marlboro Red», які сховав у покинутому будинку в сусідньому селищі Боброве.28-29 грудня 2018 Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам.У січні 2019 Лисюк забрав у схованці ще 150 ящиків (75 тис. пачок) з контрабандними сигаретами.17 січня під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).При цьому, як зазначено в матеріалах справи, з 17 грудня 2018 року контррозвідка СБУ стежила за діями злочинців, оскільки Куєвда раніше домовився про хабарі для співробітника контррозвідки за безперешкодне проходження блок-постів вантажівками з контрабандою.Затриманим спільникам було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК. Комбат Лисюк уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу в 286 тис. гривень. 30 липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину й уклали угоду з прокурором. У підсумку, Куєвда був засуджений до штрафу 161 500 гривень, а комбат Лисюк – до штрафу 119 тис. гривень.Після всього цього Дмитро Лисюк був підвищений у званні та призначений командувати бригадою. Очікуємо тепер, що він утне на посаді Закарпатського обласного воєнкома.💬@ABleaks_bot💕Долучитись

Викрито шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах України. У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів.Показова деталь. Під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом. Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв'язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін.Під час обшуків вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.Готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб. У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження. Слідство триває. Встановлюємо всіх, хто забезпечував роботу цієї платформи від організаторів до тих, хто приймав кошти у потерпілих.Працюємо далі

⚖️ ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім виконувачем обов'язків директора дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН Олександром Касяном. Йому призначили 7 років ув'язнення умовно.Касяна є одним з фігурантів другого кримінального провадження стосовно колишнього народного депутата Анатолія Гунька. НАБУ і САП викрили схему заволодіння врожаєм держпідприємств на суму 30 млн грн. Серед підозрюваних народний депутат Анатолій Гунько, депутат Київоблради Олександр Поляруш та ще троє осіб. За версією слідства, у 2021 році нардеп, діючи за попередньою змовою з директором одного з дослідних господарств та пособником, забезпечив неправомірний збір та вивезення сільгосппродукції. Йдеться про 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн, які було транспортовано на підконтрольні приватні зерносховища у Чернігівській та Полтавській областях.Наступного року фігуранти, діючи у змові вже з іншим директором держпідприємства, продовжили злочинну діяльність, відвантаживши 203 тонни соняшнику з бази дослідницької станції. При цьому реальні обсяги врожаю свідомо не відображали у звітності.💬@ABleaks_bot💕Долучитись