Податки фіз осіб та ФОП | Сотні тисяч нарахованих ДПС податків через участь громадян у схемі з д...

🧮💲Сотні тисяч нарахованих ДПС податків через участь громадян у схемі з дропами.❓У чому суть історії?Дропи, або «грошові мули» – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, «заплутати сліди» й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.Кошти, які проходять через рахунок дропа, можуть бути отримані злочинним шляхом, зокрема – торгівлею наркотиками, людьми, зброєю, в «чорному» ігорному бізнесі тощо. Також рахунки дропів часто використовуються для ухилення від сплати податків та переміщення грошей, викрадених з рахунків інших людей.«Грошових мулів» можуть залучати на постійній основі (коли він сам переказує отримані кошти куди скажуть, залишаючи собі певний відсоток) або «одноразово» (коли дроп за одноразову плату передає оформлені на нього банківські картки, включно з пін-кодами і доступом до веб-банкінгу).🗂🗞Про мільйонне донарахування ідеться в документах податкової, з якими ознайомився Forbes.‼️Ключові факти ▪️Під час перевірки податкова встановила, що громадянин у 2023 році одержав на банківський рахунок майже 9,5 млн грн. Такі суми вважаються доходом фізосіб і оподатковуються ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%), вказують у ДПС. За результатами перевірки податкова нарахувала чоловіку 2,3 млн грошових зобов’язань – несплачені податки плюс штраф. ▪️Також у документах ДПС ідеться про ще одну громадянку, через яку, як вказує податкова, провели 2 млн грн.Їй ДПС нарахувала 500 000 грн. 🤷‍♂️Фактично ж ці люди не отримували вказані кошти, а просто надавали свій рахунок для їх зберігання і надсилання далі по ланцюжку схеми. ⚠️Цей кейс демонструє ще один ризик для тих, хто продає свої персональні дані. Раніше представники НБУ наголошували, що через участь у таких схемах банки можуть вносити «дропів» у чорні списки, а ще вони можуть мати проблеми з працевлаштуванням. Тепер же громадяни ризикують отримати великі штрафи від податкової.