1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала Податкова за менш ніж місяць. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році. Йдеться про людей, які отримують аномальну кількість переказів та, ймовірно, займаються підприємницькою діяльністю з особистих карток.В середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 грн. Загалом моніторинг охоплює людей, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити.Наразі випадків, коли такі люди отримали покарання, немає. Між тим, ризики для порушників серйозні: штрафи до 85 000 грн із конфіскацією майна. Разом із тим, Податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси. Деталі: https://opendatabot.ua/analytics/dps-personal-research