Багатьом на Кіпрі надіслали листи від банків із повідомленням про обмін інформацією за правилами CRS з локальними податковими службами (виходячи із податкового резидентства клієнтів банків).Сталося це буквально сьогодні, і не одноразово (при цьому листи були однотипними).Це означає, що банк готується передати інформацію за правилами CRS.При цьому такі листи не створюють обов'язку готувати для банку якусь відповідь/пояснення. Швидше, це сигнал до того, що у банку ви рахуєтесь як нерезиденти (наші партнери на Кіпрі підказали, що місцевим кіпріотам такі листи ніколи не надходили), і якщо у банку є ваш податковий номер в Україні, то інформація про рахунки може бути передана до податкової служби України.Тому рекомендуємо в таких випадках перевірити - як ви рахуєтеся в банку (резидент або нерезидент), які документи передавалися для відкриття рахунку, включаючи податковий номер України чи іншої країни, а також ще раз переглянути ваші ознаки резидента/нерезидента з точки зору Податкового кодексу України / Конвенції, а також провести інвентаризацію можливих ризиків у разі потрапляння інформації про рахунки в податкову службу України.У разі виникнення у вас подібних ситуацій, готові провести дзвінок та розробити стратегію подальших дій для зниження ризиків:📞 097-191-20-20📧 [email protected]