Повідомлення telegram каналу - @vasylevska96

Нацбанк у рамках боротьби із "дропами" запроваджує з 1 жовтня тимчасовий ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізосіб з картки на картку (P2P).
"За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують зазначену суму.
Отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність", — зазначили у регуляторі.
🔹Ліміт діятиме лише на суму вихідних переказів за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.
🔹Ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів і тих клієнтів, чиї щомісячні доходи з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.
🔹Ліміт не застосовуватиметься у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритих в одному банку, та до переказів юридичних осіб.
🔹Операції за реквізитами IBAN обмежуватися не будуть.
**Схема "дропів" — використання банківських рахунків громадян як "транзитних" для переказу та відмивання незаконних коштів.
"Грошові мули" або "дропи" — це особи, які свідомо чи несвідомо допомагають переказувати шахрайські кошти, щоб вони виглядали законними.
Основна роль грошових мулів — маскувати походження нелегальних коштів. Люди, що погоджуються на роль дропів, мимоволі потрапляють у заплутану мережу фінансового шахрайства.