Іран платить криптовалютою китайським продавцям компонентів, які знаходять у «Шахедах».
Схеми оплати в USDT за китайську мікроелектроніку та навігаційні системи описано в розслідуванні Постійного підкомітету з розслідувань Сенату США.
Кошти з гаманців Modex, посередницької структури, пов’язаної з Центробанком Ірану, надходили на біржові рахунки цих постачальників. Загалом через адреси Modex пройшло майже 600 млн доларів в USDT - доларовому стейблкоїні компанії Tether.
В іншому епізоді Сенат виявив листування з китайськими постачальниками компонентів подвійного використання, які погоджувалися приймати оплату криптовалютою. Відстежено й транзакцію на рахунок китайської фірми, що спеціалізується на поставках для безпілотників і пропонує напівпровідники по 1-3 долари за одиницю. Чипи саме такого класу регулярно знаходять у збитих «Шахедах» і російських «Геранях».
Із 846 проаналізованих гаманців, узятих із санкційних списків і документів про арешт активів, 84% проводили операції виключно або майже виключно в USDT. Через ці криптогаманці також оплачували підсанкційну нафту й переказували кошти пов’язаним з Іраном збройним угрупованням.
Tether має технічну можливість блокувати адреси, але робить це із затримками. За даними розслідування, 39 гаманців фінансиста «Хезболли» заблокували лише через майже рік. За цей час із них вивели понад 34,6 млн доларів.