⚠️ За моєю інформацією, Президент досі не підписав закон про оподаткування цифрових платформ №4903-IX (законопроєкт №15111-д), бо в нього внесли правку, що послабила контроль за фінансовими операціями екс-посадовців, які мають статус РЕР (політично значущої особи). Правка не мала жодного стосунку до суті закону, але її туди вписали як «плюшку» нардепам, які дуже переймаються цим контролем щодо себе і своїх родичів. В результаті ухвалений з цією нормою закон спотворив домовленості України з Європейським Союзом та Європейською Комісією у сфері протидії відмиванню коштів.В Єврокомісії дуже занепокоєні і сприйняли це як відступ України від взятих на себе зобов’язань. Депутати, яким дуже хотілось позбутись контролю за їхніми фінансовими і майновими операціями, по суті, зруйнували важливий антикорупційний запобіжник:🔹 Замість чіткого 12-місячного періоду посиленого моніторингу після того, як особа перестає бути РЕРом, з'явилось розмите формулювання, яке фактично руйнує ризикоорієнтований підхід. 🔹 До переліку національних РЕРів додали дві нові категорії, яких немає ні в рекомендаціях FATF, ні в регламенті ЄС: керівників структурних підрозділів Нацбанку нижче рівня правління, і відповідальних за фінмоніторинг у держбанках. НБУ був категорично проти, бо якщо працівника комплаєнсу самого визнають РЕРом, виникає конфлікт інтересів, він фактично контролює процедуру, під яку сам підпадає. За стандартами ЄС і FATF до публічних діячів у центробанках відносять лише голову правління і його заступників, не департаменти.Отже, хитрожопість не спрацювала. Тепер і важливий маяк МВФ не підписано, і РЕРів не скасували.