Канада, ймовірно, уникне потрапляння до «сірого списку» FATFКанада, схоже, зможе уникнути включення до так званого «сірого списку» FATF — переліку країн, які перебувають під посиленим моніторингом через недоліки у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.Наразі FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів) проводить оцінку ефективності канадської системи фінансового моніторингу. Остаточний звіт буде оприлюднений восени, однак попередні результати оцінювання свідчать про достатньо високі показники Канади, що дозволить їй уникнути «сірого списку».Потрапляння до «сірого списку» FATF означає посилений міжнародний нагляд, додаткову увагу з боку іноземних банків і регуляторів, а також може негативно вплинути на інвестиційну привабливість країни.Ризик для Канади зріс після того, як у 2024 році один із найбільших банків країни — TD Bank — визнав свою провину у США за змову з метою відмивання коштів та нездатність забезпечити належне функціонування системи AML-контролю. Банк погодився сплатити понад 3 млрд доларів США штрафів.Водночас як FATF, так і Міністерство фінансів Канади наголошують, що оцінювання ще не завершене, а остаточні висновки будуть сформовані лише після завершення всіх етапів перевірки.Навіть якщо Канада уникне включення до «сірого списку», країна може бути переведена на режим посиленого нагляду, що передбачає подання більш частих звітів про прогрес у сфері боротьби з відмиванням коштів.