Сьогодні в рамках співпраці за програмою «Партнерство заради належного врядування» (PGG) — спільної ініціативи ЄС та Ради Європи — провели робочу зустріч з експертами Ради Європи та всіма ключовими стейкхолдерами щодо підготовки комітетського варіанту законопроєкту про приєднання України до SEPA. Детально розібрали ключові позиції та їх синхронізацію з європейським законодавством. 🔹 Реєстр трастів і подібних утворень

Підтвердили правильність підходу до створення централізованого реєстру. Врахували рекомендації щодо охоплення всіх категорій: засновники, довірчі власники, протектори, клас вигодоодержувачів, інвестиційні радники. Окремо — питання іноземних трастів у разі ділових відносин або придбання нерухомості в Україні.🔹 Доступ до реєстрів банківських рахунків та сейфів

Детально розібрали імплементацію Директиви ЄС 1153 щодо “прямого, негайного та нефільтрованого доступу”. Ключове — чіткі цілі використання інформації, конкретні правові підстави (наявність кримінального провадження, номер оперативно-розшукової справи), логування кожної дії та автоматизовані технічні обмеження. Без цього текст не буде підтриманий у залі.🔹 Перезапуск Держфінмоніторингу

Окремо проговорили модель перезапуску Державної служба фінансового моніторингу України. Мова йде про: • прозору конкурсну процедуру відбору керівника з міжнародною участю; • незалежну оцінку ефективності роботи служби; • чіткі гарантії політичної нейтральності; • баланс між незалежністю та збереженням державної суб’єктності. Позиція проста: фінмон має бути професійним, інституційно сильним і незалежним від політичних впливів, але водночас залишатися частиною української державної архітектури. SEPA — це не лише про платежі. Це про довіру до фінансової системи, якість фінансових розслідувань і повну відповідність європейським стандартам AML. Дякую експертам Ради Європи, команді PGG, Мінфіну, Мін’юсту, Нацбанку, народній депутатці Ніні Южаніній за професійну дискусію без лозунгів. Працюємо далі над комітетською редакцією — такою, яку можна буде і прийняти, і імплементувати.