Сьогодні в рамках співпраці за програмою «Партнерство заради належного врядування» (PGG) — спільної ініціативи ЄС та Ради Європи — провели робочу зустріч з експертами Ради Європи та всіма ключовими стейкхолдерами щодо підготовки комітетського варіанту законопроєкту про приєднання України до SEPA.Детально розібрали ключові позиції та їх синхронізацію з європейським законодавством. 🔹 Реєстр трастів і подібних утвореньПідтвердили правильність підходу до створення централізованого реєстру. Врахували рекомендації щодо охоплення всіх категорій: засновники, довірчі власники, протектори, клас вигодоодержувачів, інвестиційні радники.Окремо — питання іноземних трастів у разі ділових відносин або придбання нерухомості в Україні.🔹 Доступ до реєстрів банківських рахунків та сейфівДетально розібрали імплементацію Директиви ЄС 1153 щодо “прямого, негайного та нефільтрованого доступу”.Ключове — чіткі цілі використання інформації, конкретні правові підстави (наявність кримінального провадження, номер оперативно-розшукової справи), логування кожної дії та автоматизовані технічні обмеження.Без цього текст не буде підтриманий у залі.🔹 Перезапуск ДержфінмоніторингуОкремо проговорили модель перезапуску Державної служба фінансового моніторингу України.Мова йде про: • прозору конкурсну процедуру відбору керівника з міжнародною участю; • незалежну оцінку ефективності роботи служби; • чіткі гарантії політичної нейтральності; • баланс між незалежністю та збереженням державної суб’єктності.Позиція проста: фінмон має бути професійним, інституційно сильним і незалежним від політичних впливів, але водночас залишатися частиною української державної архітектури.SEPA — це не лише про платежі.Це про довіру до фінансової системи, якість фінансових розслідувань і повну відповідність європейським стандартам AML.Дякую експертам Ради Європи, команді PGG, Мінфіну, Мін’юсту, Нацбанку, народній депутатці Ніні Южаніній за професійну дискусію без лозунгів.Працюємо далі над комітетською редакцією — такою, яку можна буде і прийняти, і імплементувати.