🧩 Wallet One брав участь в відмиванні коштів для АТ «НАЕК «Енергоатом»Ексміністр енергетики/відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко, міністр енергетики Світлана Гринчук, т.в.о. голови правління «Енергоатому» Петро Ковтонюк, віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, а також керівники ключових філій — Полович, Божко, Стоянов та колишній гендиректор Ковальчук.«Реконструкційна» схема працювала наступним чином: завищувалася вартість реконструкції АЕС, фіктивні/частково виконані угоди, попередне погодження підрядників, штучні потреби в ремонтах і модернізації.«Підрядники», пов’язані з керівництвом, отримували гроші за роботи, які виконувалися частково або не виконувалися взагалі. Подальше «освячення» порушень забезпечувалося покриванням на всіх рівнях контролю.Паралельно з корупцією на реконструкціях АЕС функціонував окремий фінансовий блок, пов’язаний із нелегальними онлайн-транзакціями та відмиванням коштів.Олександр Сердюк — фактичний контролер низки компаній:✔️«Єдиний гаманець»,✔️ «Пей плейс Україна»,✔️ «Нейшнл пеймет енд коллекшн процессінг центр» ✔️ група фізичних осіб — Веремчук, Стржалківська, Рудоман.Ці структури забезпечували:🔸легалізацію коштів, отриманих у тому числі через схеми в «Енергоатомі»;🔸проведення тіньових платежів;🔸 обслуговування фінансових потоків нелегальних гральних сервісів.Платіжна система Wallet One дозволяла:✔️проводити онлайн-перекази та обмін валют, зокрема російського рубля,✔️зберігати кошти на електронних гаманцях,✔️маскувати великий обсяг сумнівних операцій під звичайні транзакції.За оцінкою слідства, використання системи, яка працює з RUB, створює ризики національній безпеці та може забезпечувати рф непрямий доступ до тіньових українських фінансових потоків.Схему Wallet One прикривали топ-посадовці БЕБ України, про що ми писали. 📞@ABleaks_bot☑Долучитись🧠 [email protected]