Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔  Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо: 🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців) на першій групі; 🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу. Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності): 🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП); 🔻 залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня; 🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу; 🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу). З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.