Фінансовий моніторинг. Загальні поняття: навіщо і для чого.Наслідки угод та звітів нотаріусів.Штрафи за неподання звітності з фінмоніторингу.Наслідки для покупців та штрафи у разі відсутності підтвердження походження грошових коштів.Фінансовий моніторинг для рієлторів:• як подавати звіт• чи потрібно ставати на облік• як правильно подати звіт, щоб не нашкодити ні собі, ні клієнтамПеревірка клієнтів через реєстри та визначення груп ризику відповідно до фінмоніторингу.Як легально працювати в межах фінмоніторингу.Як і коли виникає фінмоніторинг у ріелтора ФОП . Від чого залежить . Надання послуг за відсутнім КВЕДом . Штрафи Які КВЕДи необхідно додати.Строки зберігання документів.Податкові перевірки:як і коли можуть викликати.Що робити, якщо немає документів або якщо їх неможливо подати до податкової — покроковий алгоритм дій.⸻🔹 Рієлтор ФОП та робота з командою• Податки та перевірки ФОП у 2026 році• РРО / ПРРО для рієлторів: чи обов’язкові касові апарати при прийомі готівки. Як правильно приймати готівку що писати в призначенні .• Робота з агентами: як правильно оформити відносини в агентстві, щоб уникнути штрафів Держпраці• Комерційна таємниця: як захистити базу клієнтів і не втратити рієлторів• Як підготуватися до перевірки якщо викликали . Що робити якщо приїхали з перевіркою в офіс . • Що вказувати на візитках та срціальних мережах . Робота з юридичними особами в рамках фінансового моніторингу ⸻🔹 Додатково:• Договір оферти для сайту• Договір оферти для платіжної системи• Договір про комерційну таємницю• Договір про обробку персональних даних• Угоди щодо легалізації коштів в Україні та ЄСЩе один блок: подобова оренда та нерухомість в управлінні.Як правильно приймати кошти та виплачувати їх власникам.Який мінімум доходу можна показувати, з якої суми необхідно сплачувати податки та хто саме сплачує ці податки.Прийом грошей на картку . В яких випадках їх можна приймати в яких ні .Окремо додані додаткові блоки.Дати проведення: 01–03 квітня.01–02 квітня — о 18:00 за київським часом.03 квітня — о 09:00.04 квітня — приблизно о 10–11, точний час скажу пізніше, буде робота з кабінетом СПФМ.Можлива зміна часу проведення, про це повідомлю додатково.Окремо покажу, як працювати з WayForPay та Checkbox.Вартість 8000 грн . Є розстрочка від банківПакет фін моніторинг обирайте . https://secure.wayforpay.com/payment/s5dbf2801177d