БЕБ | Бюро економічної безпеки України

За матеріалами БЕБ на Одещині судитимуть організатора мережі нелегальних АЗС.🕵️ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо жителя Березівського району, який організував роботу мережі нелегальних автозаправних станцій у кількох населених пунктах.📂 Встановлено, що власник АЗС без ліцензії та реєстрації підприємства купував пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавав бензин в Одеській області. Для цього він самовільно встановив автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.Незаконні АЗС працювали у містах Березівка та Арциз, селищах Доброслав та Бессарабське, а також у с.Буялик.🕵️ Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 30 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС. Автозаправні станції повністю демонтовано. Загальна вартість вилученого – 5,6 млн грн.👨🏻‍⚖️ За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі.Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.✍️ Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Від викриття схеми до змін у правилах імпорту: результат розслідування БЕБ Чергове досудове розслідування БЕБ стало прикладом того, як аналітика та робота детективів трансформуються у реальні зміни правил гри на ринку. Про це повідомив Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський у своєму Телеграм-каналі. 📂 БЕБ викрило схему ухилення від сплати антидемпінгового мита під час імпорту металевих виробів та заблокувало її на рівні державної політики. У межах досудового розслідування встановлено, що керівниця підприємства організувала незаконне ввезення продукції з використанням підроблених документів про походження товару. Збитки бюджету - понад 9,8 млн грн. Їй вже повідомлено про підозру.🕵🏻 Детективи задокументували механізм обходу антидемпінгових заходів. У результаті рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі їх розширено, що фактично унеможливлює подібні зловживання надалі.Детальніше про кейс та прийняті рішення - у Tелеграм-каналі Директора БЕБ Олександра Цивінського🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили мешканця Білгород-Дністровського району, який організував незаконний обіг підакцизних товарів.🔎Встановлено, що чоловік був зареєстрований як підприємець та займався роздрiбною торгiвлею в магазинах переважно продуктами харчування. Втім, не маючи ліцензії, він перепродував незаконно виготовлені алкогольні напої і тютюнові вироби на території села Шабо.➡️Фігурант закуповував продукцію у осіб (розслідування відносно яких здійснюється в окремому провадженні) достовірно знаючи, що вона виготовлена з порушенням законодавства, не має марок акцизного податку та не відповідає встановленим стандартам якості.▫️Для зберігання незаконно виготовлено товару він використовував кілька нежитлових приміщень, а також власний транспортний засіб. Реалізація товарів здійснювалася за готівку.✍🏻Під час проведення обшуків детективи вилучили понад 5 тисяч пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів та 74,5 літра спиртовмісних рідин. Загальна вартість вилученого – понад 1,6 млн грн. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на вилучений товар накладено арешт. 📝На підставі зібраних доказів, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України - придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Обвинувальний акт скеровано до суду.✔️Під час досудового розслідування фігурант добровільно передав на потреби Збройних Сил України 100 тис. грн.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування щодо директора столичної компанії, яка займається технічним обслуговуванням об’єктів будівництва та споруд. ➡️Йому інкримінують умисне ухилення від сплати податків на суму понад 6,7 млн грн. Завдані державному бюджету збитки відшкодовано.🔎Слідством встановлено, що упродовж двох років керівник підприємства, яке виконувало будівельно-монтажні роботи та обслуговування систем безпеки, організував схему мінімізації податкових зобов’язань через укладання так званих безтоварних договорів.📝Йдеться про фіктивні угоди, які оформлюються лише на папері без фактичного постачання товарів чи надання послуг. Такі «операції» використовують для формування штучного податкового кредиту з ПДВ або витрат підприємства, що дозволяє зменшити суму податків до сплати. 💰Фактично кошти перераховувались за нібито виконані роботи, які насправді не здійснювалися. У результаті таких дій підприємство ухилилося від сплати податків на суму 6,7 млн грн.📖Директору повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.Завдані державному бюджету збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили незаконний обіг підакцизної продукції та завершили досудові розслідування у трьох кримінальних провадженнях. Обвинувальні акти скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що фігуранти організували придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів і алкогольної продукції без марок акцизного податку з метою подальшого збуту. Реалізацію здійснювали через особисті контакти та за готівку, без відображення у податковому обліку.🔹У першому епізоді житель області зберігав для продажу понад 1100 пачок сигарет без акцизних марок. В іншому випадку жителька Львівщини накопичила понад 2100 пачок тютюнових виробів та 112 пляшок лікеро-горілчаної продукції без марок акцизного податку для подальшої реалізації без дозвільних документів. Ще один фігурант придбав і транспортував понад 1000 пачок незаконно виготовлених сигарет, частину з яких планували збувати, у тому числі за межами України.📖Під час обшуків детективи вилучили значні партії підакцизної продукції без акцизних марок, що підтверджує системний характер протиправної діяльності та спрямованість на отримання незаконного прибутку.✍🏻Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ у Львівській області, процесуальне керівництво — прокурори Львівської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили та припинили діяльність незаконної автозаправної станції на Харківщині. Розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що місцева мешканка організувала продаж бензину, дизельного пального та скрапленого газу без ліцензії та державної реєстрації. Пальне закуповувала без документів про походження та якість, а реалізацію здійснювала за готівку, без фіскальних чеків.➡️У ході обшуків детективи вилучили резервуар із 1350 літрів скрапленого газу з двома паливороздавальними колонками, ємність для зберігання пального з обладнанням та 2500 літрів бензину, який не відповідає вимогам ДСТУ. Нелегальну автозаправну станцію повністю демонтовано.📝Фігурантці повідомлено про підозру за незаконне зберігання та збут підакцизних товарів. Вона визнала вину та перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.✍🏻Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування щодо службових осіб товариства, які ухилилися від сплати податків на понад 5,5 млн грн. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.🔎Слідством встановлено, що упродовж грудня 2023 - грудня 2024 років посадові особи підприємства не відобразили у податковій звітності понад 33,2 млн грн доходів, отриманих від державних установ, зокрема управлінь освіти Оболонського та Подільського районів м. Києва за виконані ремонтні роботи у закладах загальної середньої освіти.➡️Підприємство не зареєструвало податкові накладні та не нарахувало ПДВ, унаслідок чого до бюджету не надійшло понад 5,5 млн грн.🔹Відповідно до вимог Податкового кодексу України товариство було зобов’язане відобразити операції у звітності та сплатити податок, однак цього не зробило.Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві.📝Директору підприємства повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України.У ході розслідування збитки відшкодовано - до бюджету сплачено понад 5,5 млн грн. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 212 КК України).✍🏻Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Київській області, в межах двох кримінальних проваджень припинили діяльність п’яти нелегальних автозаправних станцій. Пункти реалізації пального функціонували у Білоцерківському районі.🔎Слідством встановлено, що АЗС здійснювали незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованого пального. За оперативними даними, пальне закуповували на нелегальній нафтобазі, діяльність якої не була відображена у відповідних реєстрах та здійснювалася без належних дозвільних документів. 📝Під час обшуків на АЗС не виявлено жодних сертифікатів якості, паспортів пального чи супровідної документації, що підтверджувала б законне походження нафтопродуктів.❕У ході проведення слідчих дій вилучено близько 50 тонн дизельного пального, понад 30 тонн бензину марки А-95. Окрім паливно-мастильних матеріалів, з незаконного обігу вилучено 3 ємності для зберігання пального, 2 паливно-розподільних комплекси, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарську документацію, що підтверджує незаконну діяльність.💰За попередніми оцінками, загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст. 204 Кримінального кодексу України триває.📍«Ми системно протидіємо тіньовому ринку пального, адже це не лише втрати бюджету, а й ризики для споживачів. Кожен такий факт - це про безпеку і справедливу конкуренцію», - зазначив керівник Територіального управління БЕБ у Київській області Віталій Перунін.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом використання завідомо підроблених документів та незаконного вивезення лісоматеріалів за митний кордон України. Обвинувальний акт скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що у 2025 році підприємець із Вінниччини - громадянин іноземної держави - реалізував партію дубових пиломатеріалів невідомого походження. Продукцію було поставлено турецькій компанії в межах зовнішньоекономічного контракту.🪵Для надання законного вигляду походженню деревини та отримання дозволів на експорт, вніс до супровідної документації недостовірні дані. Зокрема, створив видимість закупівлі дубових дошок у трьох інших ФОП, з якими фактично жодних операцій не проводилось. Це дало змогу отримати сертифікат про походження пиломатеріалів об’ємом майже 20м³ та експортувати їх.📝Підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів) та ч. 1 ст. 201-1 КК України (переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі митної території України). Кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через «дроблення» бізнесу на ФОПи. Фігурант реалізовував квіти через мережу роздрібних і оптових магазинів.🔎Слідством встановлено, що для заниження доходів та збереження спрощеної системи оподаткування він формально оформив родичів, знайомих і працівників як ФОПів, які фактично не здійснювали самостійної діяльності. Усі управлінські рішення приймав організатор, а бізнес функціонував як єдиний.🌷Для діяльності використовував офіс в Одесі та склад у промзоні. Продаж квітів відбувався в Одесі та Києві. Загалом було залучено понад 60 осіб.💰Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. Такий механізм дозволив підозрюваному приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 млн грн податків.➡️Під час обшуків детективи вилучили документи бухгалтерського й податкового обліків понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тис. грн, чорнові записи, печатки та майже 91 тис. квітів. Загальна вартість вилученого - понад 10,5 млн грн.📝Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду.🔹Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 млн грн. Крім того, ще 1 млн грн перераховано на потреби ЗСУ.❕Схему «дроблення бізнесу» ліквідовано. Фізична особа-підприємець, через яку здійснювалась діяльність – ліквідована. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу, працювати в межах Податкового кодексу України та офіційно працевлаштувати найманих працівників.✍🏻Надалі аналітики ТУ БЕБ здійснюватимуть моніторинг податкових надходжень, щоб запобігти повторному ухиленню від сплати податків.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE