🔹

Протидія компаніям-оболонкам та непрозорим операціям: БЕБ посилює співпрацю з НБУ та Держмитслужбою➡️

Питання виявлення ризикових операцій у сфері зовнішньої торгівлі, запобігання непрозорому руху коштів, використанню компаній-оболонок та посилення взаємодії між державними органами обговорили під час робочої зустрічі керівництва Бюро економічної безпеки України, Національного банку України та Державної митної служби України.

👨🏻‍💼

Участь у зустрічі взяли Директор БЕБ Олександр Цивінський, Голова НБУ Андрій Пишний, Голова Державної митної служби України Орест Мандзій, заступник Голови НБУ Юрій Гелетій та директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.✍🏻

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, наявні ризики та шляхи посилення взаємодії між державними органами. ❕

Окрему увагу приділили питанням запобігання непрозорому руху та виведенню коштів, підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також удосконалення механізмів виявлення ризикових схем. Йшлося про необхідність більш ефективної координації дій між державними органами для своєчасного виявлення потенційних ризиків та їх попередження.▫️

Серед іншого розглянули проблемні питання, виявлені за результатами наглядових заходів НБУ. Зокрема, йшлося про новостворені компанії з ознаками компаній-оболонок, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у значних обсягах. Такі підприємства можуть використовуватися для непрозорого руху коштів та створювати ризики для економічної безпеки держави.

📌

«Ефективний обмін інформацією між державними органами дає можливість не лише швидко реагувати на ризики, а й попереджати їх виникнення. Наше завдання - своєчасно виявляти ризикові операції, мінімізувати можливості для використання тіньових механізмів та формувати прозорі правила роботи для бізнесу», - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.

🤝🏻

Учасники зустрічі домовилися активізувати співпрацю між державними інституціями для більш ефективного виявлення ризиків та забезпечення прозорості фінансових і зовнішньоекономічних операцій. Сторони продовжать роботу в межах спільної міжвідомчої групи та посилять обмін інформацією за ключовими напрямами роботи.

🔣

ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE