90 млн грн продажів – поза обліком. До бюджету повернуто понад 10,6 млн грн несплачених податків.

Мережа з понад 30 АЗС приховувала частину продажів пального – бензину, дизеля та газу. Загальна сума необлікованої реалізації склала 90 млн грн.

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що упродовж 2022 року – липня 2024 року підприємство проводило частину операцій поза офіційним обліком.

Для приховування реальних обсягів продажів товариство користувалося послугами нещодавно викритого конвертаційного центру.

У результаті таких дій бюджет недоотримав понад 10,6 млн грн податків.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.

Керівниці підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директорки підприємства від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Національної поліції України.
Процесуальне керівництво – Полтавська обласна прокуратура.

🔣

ПІДПИСАТИСЬ

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE