🏦 Нещодавно команда First Pro Tax відпрацьовувала питання банківського фінансового моніторингу транзакцій (зокрема, щодо вартісного порогу у розмірі 400 т. грн., дроблення операцій, сумування операцій по рахункам в декількох банках, переказів всередині родини, запитів ДПС щодо надходжень тощо), і для отримання саме прикладних коментарів залучали, зокрема, наші контакти в банках.

💶 Наприклад, виходячи з практики, вартісний поріг для фінансового моніторингу може бути й меншим за 400 т. грн., оскільки він формується на підставі опитувальника під час відкриття рахунку, а також на підставі відомостей щодо обігу коштів на рахунку. Також для банків більш безпечно виглядає одна велика операція (наприклад, на 100 т. грн.), аніж її дроблення - між тим, у будь-якому разі враховуються й інші фактори, наприклад, невідповідність анкеті, швидке переведення в готівку, аномальна кількість транзакцій тощо. Тож наразі у нас є актуальні та цікаві напрацювання, які можуть бути корисними багатьом. Якщо у вас є питання по цьому напрямку, звертайтеся:📞 097-191-20-20📧 [email protected]