🌻 Рекордна серія штрафів на 34,6 млн грн за один день: у Дніпрі засудили керівницю підприємства за експорт шроту фіктивній угорській компанії Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню керівниці фіктивної компанії ТОВ «Ольвіс-Агро» Грушевської Галини Валентинівни за порушення митного законодавства. Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ. 🇭🇺 Схема з ліквідованим іноземним покупцем та 12 тисячами тонн шротуЯк з'ясували митники та суд, протягом осені 2021 року компанія ТОВ «Ольвіс-Агро» експортувала соняшниковий тостований негранульований шрот. Загальна вага експортованої за всіма деклараціями продукції склала 11 907 161 кг (майже 12 тисяч тонн) загальною вартістю 2 619 575,42 доларів США (понад 69,22 млн грн за тодішнім курсом НБУ). Покупцем шроту в митних деклараціях зазначалася компанія «Lexum Agro Kft.» (Будапешт, Угорщина) в особі директора Ерньо Тота (Erno Toth). Проте офіційний запит української митниці до угорських колег розкрив фіктивність цих операцій:1.      Податковий номер угорської фірми «Lexum Agro Kft.» було анульовано ще 21 грудня 2020 року.2.      Суд Угорщини ліквідував компанію за службовим становищем і заборонив їй вести діяльність з 13 липня 2021 року — тобто задовго до підписання експортних контрактів восени 2021 року.3.      Угорська митна адміністрація не зафіксувала жодних транзакцій чи угод з українським експортером.4.      Сам директор Ерньо Тот під час заслуховування офіційно заявив, що не має жодної інформації про транзакції з ТОВ «Ольвіс-Агро». 💳 Закритий гривневий рахунок замість валютногоСуд також встановив маніпуляції з банківськими реквізитами українського продавця. У контрактах та рахунках-фактурах ТОВ «Ольвіс-Агро» вказувало реквізити рахунку в АТ «Сбербанк», відкритого нібито у валютах UAH, EUR та USD. Однак податкова база даних України показала, що:·        Рахунок був відкритий виключно в українській гривні, тобто компанія не мала законної можливості отримувати на нього валютну виручку від нерезидента.·        Цей рахунок у банку було офіційно закрито 24 вересня 2021 року. Попри це, у подальших інвойсах ТОВ «Ольвіс-Агро» продовжувало вказувати закритий гривневий рахунок як дійсний. ⚖️ Вердикт суду08 липня 2026 року суддя визнала Грушевську Г. В. винною у наданні митним органам документів із недостовірними даними про покупця. Оскільки штраф за ч. 1 ст. 483 МК України становить 50% від вартості товару, суд наклав стягнення окремо за кожним епізодом експорту:1.      Справа № 203/3277/26 (експорт 2 750 507 кг шроту): штраф 7 894 496,94 грн.2.      Справа № 203/3273/26 (експорт 2 616 154 кг шроту): штраф 7 576 159,61 грн.3.      Справа № 203/3274/26 (експорт 2 369 300 kg шроту): штраф 6 925 326,48 грн.4.      Справа № 203/3279/26 (експорт 2 151 440 кг шроту): штраф 6 311 016,90 грн.5.      Справа № 203/3272/26 (експорт 2 019 760 кг шроту): штраф 5 903 108,11 грн. Сумарний штраф склав 34 610 108,04 грн. Конфіскація експортованого товару судом не застосовувалася.