✍️ Детективи БЕБ провели обшуки в Одеському порту🗂️ Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області викрили спробу ухилення від податків в особливо великих розмірах. Агротрейдер намагався незаконно експортувати до Туреччини та Румунії 7,5 тисяч тонн соєвих бобів. Про це повідомили в БЕБ.📂 Для реалізації плану фігуранти використовували підроблені документи про походження товару. Щоб створити ілюзію легального бізнесу, вони залучили ланцюг постачання з фіктивних підприємств та підставних ФОПів. Внаслідок таких маніпуляцій держава недоотримала 14,5 млн грн податків.📌 Правоохоронці спрацювали на випередження. Під час обшуків, що пройшли в Одеському порту та на зернових терміналах у Чернівецькій області, було вилучено великі обсяги продукції:▪️ понад 6 тис. тонн сої, яка вже була завантажена на судно;▪️ 1,6 тис. тонн соєвих бобів, що знаходилися у 32 залізничних вагонах.💵 Загальна ринкова вартість заблокованого товару перевищила 103 млн грн. Саме ці рішучі дії підштовхнули підприємство до співпраці.📚 Зрозумівши серйозність доказової бази, агротрейдер добровільно перерахував усі 14,5 млн грн несплачених податків до державного бюджету. Кошти вже офіційно зараховані.🔗Джерело