🎙️

Памʼятаєте Шевкі Аджунер, тодішній голова наглядової ради банку, на нашій ТСК сказав: що одразу як звільнили Наглядову раду то «Сенс Банк» провів дуже підозрілий платіж по ігорці…..

Ми зʼясували що це було….

🕰️

Відмотаємо на рік назад - у 2024-й, коли про «Мідас» ще ніхто не чув.

Була така платіжна компанія - «Даймонд Пей».

🎲 2022-й: 42 мільйони ставок на квартал.
🎲 2023-й: 14 мільярдів на квартал.

🎰 70% усіх небанківських платежів казино в країні. «Фавбет», Cosmolot, Pin-Up.

🫸

Квітень 2024-го - суд арештовує рахунки операторів. «Даймонд Пей» за 5 днів обходить арешт і проводить повз нього 1,5 мільярда.

Далі просто читайте дати.

▪️22 липня. НБУ відкликає ліцензію: у власника громадянство держави-агресора.
▪️23 липня. Регулятор письмово попереджає про це всі банки.
▪️19 серпня. Дві компанії подають до «Даймонд Пей» позови - нібито за рекламу. Не в Києві. У Мар'їнський районний суд Донецької області. Евакуйований.
▪️23 серпня, п'ятниця. За 4 дні суд задовольняє позови з негайним виконанням.

Того ж дня Сенс Банк списує 53,8 мільйона.

Для розуміння МТБ Банк, приватний, отримує по тому ж боржнику виконавчий документ на 86 мільйонів. Зупиняє платіж. Іде до НБУ.

🤷‍♂️

Державний банк заплатив. Приватний - ні.

Шевкі Аджунер, тодішній голова наглядової ради банку, підтвердив це на нашій ТСК 10 вересня. І сказав ще одне: Сенс Банк тоді контролював 85, а може й усі майже 100% грального еквайрингу країни. А тарифи для приватних компаній були «неадекватні, навіть заниження цін».
Ті самі 0,9 і 1,3 % для ігорки. На ТСК 2 вересня їх спершу заперечили. Потім визнали.

P. S. Говорять НАБУ відкрило провадження. Зловживання і хабар.

https://youtu.be/SLzD3jcOQ4k?si=SH-VKfi8ozCHpQL3