💰Понад 3,5 тис. ФОПів на 400 магазинів: найбільша локальна торговельна мережа на Полтавщині «дробила бізнес» для ухилення від сплати податків🔎Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині. Вона налічує понад 400 торгових точок і працює у семи областях України.📝За даними слідства, компанія використовувала схему «дроблення бізнесу» для ухилення від сплати податків. До діяльності залучили понад 3,5 тис. ФОПів. Частину з них оформлювали на працівників мережі, інших - на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди працювали як наймані працівники, але були зареєстровані як підприємці.👩🏻‍💻Окремі учасники схеми реєстрували ФОПів, вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплату в конвертах та контролювали, щоб доходи не перевищували встановлені законом ліміти. Такий механізм дозволяв уникати сплати податків, передбачених для юридичних осіб. За попередніми оцінками, бюджет недоотримав мільйони гривень.❕Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, необліковану готівку та носії інформації, що можуть підтверджувати протиправну діяльність. Досудове розслідування триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE