Повідомлення telegram каналу - @uo_vashepravo

❗️Нацбанк не збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб❗️ 📃Інформація про те, що Національний банк України збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності.
У листі НБУ № 25-0005/38228, який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб, роз'яснив регулятор.
✔️Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб, звернув увагу Нацбанк.
📌Національний банк повідомив, що з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб'єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг - юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.
Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого - звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.
Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.
Аналіз такої узагальненої інформації дав змогу НБУ виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу, інформує регулятор.
✔️Зараз Нацбанк продовжує здійснення перевірок низки банків і небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.