​НБУ анонсував створення реєстру дропів, доступ до якого матимуть усі банкиДо кінця 2024 року Національний банк України планує запустити реєстр дропів – осіб, які використовуються для незаконних фінансових операцій, таких як ухилення від сплати податків, обхід санкцій чи навіть диверсійна діяльність. Про це розповів директор департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський у коментарі Forbes Ukraine. Ініціатива покликана суттєво посилити боротьбу з шахрайськими переказами з картки на картку та іншими тіньовими схемами, які за останні роки набули масового характеру.Над створенням реєстру працює робоча група з представників ключових департаментів НБУ. Вони будуть працювати над створенням пропозиції щодо законопроєкту, який далі розгляне правління регулятора.Планується, що реєстр включатиме комбінацію даних про особу клієнта та електронний платіжний засіб (картку), а також який банк додав цю інформацію у реєстр. Інформацію про інших клієнтів чи залишки їхніх коштів на рахунках у реєстр не включатимуть.Згідно з меморандумом, з 1 лютого 2025 року для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, будуть встановлені ліміти операцій у 50 000 грн. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 150 000 грн за місяць із 1 лютого і 100 000 грн – із 1 червня. Обмеження діятиме мінімум рік із моменту внесення особи до реєстру.UAFIC