TGLIST.COM.UA
Джерело
САП | Злочинна схема заволодіння кредитними коштами Нацбанку: ВАКС засудив...
САП
@sap_gov_ua
18 100 Охват/переглядів
2026-10-09 14:20
Повідомлення №4409
Злочинна схема заволодіння кредитними коштами Нацбанку: ВАКС засудив одного зі співучасників до 8 років позбавлення волі
09 жовтня 2026 року ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації.
За грошову винагороду вказана особа погодилася очолити підконтрольне злочинній організації товариство та вчиняла дії для прикриття незаконної діяльності й реалізації вищезазначеної схеми.
Так, у 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольний банк - ПАТ «Реал Банк» - низку операцій за участю ряду компаній, внаслідок чого була штучно погіршена ліквідність банку та створені підстави для звернення до Національного банку України з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту.
У подальшому Національним банком України надано ПАТ "Реал Банк" кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена в сім разів.
Отримавши кошти, керівництво ПАТ "Реал Банк" у змові з іншими учасниками злочинної організації забезпечило здійснення з ними низки удаваних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів готівкою, конвертування іншої частини в іноземну валюту та виведення їх за межі України на користь іноземних підприємств – нерезидентів.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна та штрафом у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також суд частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн гривень.
З 2014 року особа переховується на тимчасово окупованій території України.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
09 жовтня 2026 року ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі директора приватного товариства, яке використали у схемі заволодіння кредитними коштами Національного банку України та їх легалізації.
За грошову винагороду вказана особа погодилася очолити підконтрольне злочинній організації товариство та вчиняла дії для прикриття незаконної діяльності й реалізації вищезазначеної схеми.
Так, у 2013 році учасники злочинної організації провели через підконтрольний банк - ПАТ «Реал Банк» - низку операцій за участю ряду компаній, внаслідок чого була штучно погіршена ліквідність банку та створені підстави для звернення до Національного банку України з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту.
У подальшому Національним банком України надано ПАТ "Реал Банк" кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна, вартість якого була завищена в сім разів.
Отримавши кошти, керівництво ПАТ "Реал Банк" у змові з іншими учасниками злочинної організації забезпечило здійснення з ними низки удаваних фінансових операцій за рахунками підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та їх легалізацію шляхом зняття частини коштів готівкою, конвертування іншої частини в іноземну валюту та виведення їх за межі України на користь іноземних підприємств – нерезидентів.
Суд визнав особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Їй призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного на праві власності майна та штрафом у розмірі 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також суд частково задовольнив цивільний позов НБУ та стягнув з обвинуваченого понад 503 млн гривень.
З 2014 року особа переховується на тимчасово окупованій території України.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.