Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів: викрито організовану групу (ВІДЕО)
 
САП та НАБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта», контрольний пакет акцій якого належить державі, та легалізації коштів від їх реалізації.
 
Серед учасників організованої групи:
– організатор (вищого рівня) – один з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;
– організатор (нижчого рівня) – акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;
– тодішній віце-президент ПАТ «Укрнафта;
– голова Правління та заступник голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.
 
Про підозру повідомлено чотирьом співучасникам за першим епізодом злочинної діяльності. Стосовно ще однієї особи, яка є громадянином іноземної держави, складено письмове повідомлення про підозру та направлено до іноземної держави для вручення в порядку міжнародного співробітництва.
 
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2017–2020 роках члени бізнес-групи розробили та реалізували перший етап багатоепізодної схеми заволодіння нафтопродуктами, що належали ПАТ «Укрнафта». Мова йде про понад 100 тис. тонн вартістю майже 2,9 млрд грн.
 
Спочатку, за рішенням учасників організованої групи, нафтопродукти передавали з ПАТ «Укрнафта» підконтрольній компанії за договорами комісії для реалізації. Після цього частина нафтопродуктів реалізовувалась на інші пов’язані фірми для подальшого роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Гроші від продажу всупереч вимогам закону та договорів не повертались ПАТ «Укрнафта», а перераховувались на користь підконтрольних організованій групі компаній, зокрема за кордоном.
 
Для приховування бенефіціарів (керівників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттсу і Невісу та Британських Віргінських Островів.
 
Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20 % усього пального, проданого на АЗС ПАТ «Укрнафта» під час реалізації схеми.
 
За цим епізодом дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
 
Досліджуються обставини заволодіння майном ПАТ «Укрнафта» у подальші періоди.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Разом із цим на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування.
 
За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.
 
Досудове розслідування за цими фактами триває.
 
Деталі: https://www.youtube.com/watch?v=yQRcdP2TmR0.
 
📌

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.