Псевдоромантика та криптоінвестування: у Дніпрі викрито й ліквідовано мережу шахрайських кол-центрівУ межах міжнародної спільної слідчої групи України та Казахстану виявлено та припинено чергову мережу шахрайських кол-центрів у Дніпрі.Злочинну організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали фактично як режимні об’єкти – з відеоспостереженням, охороною та перевірками персоналу на детекторі брехні.Шахраї діяли за двома схемами.Згідно з першою, так звані «скамери» знайомилися з жертвами у мережі, втиралися в довіру, удаючи «романтичні стосунки», та виманювали гроші у потерпілих під приводом різних вигаданих причин.Друга – «інвестиційна». Тут ставку робили на бажання людей заробити на криптовалюті. Злочинці використовували мережу фальшивих сайтів під виглядом відомих криптобірж. Жертви думали, що інвестують, а насправді віддавали логіни та паролі від своїх гаманців. Далі кошти з їхніх рахунків переказували на акаунти шахраїв, і активи зникали назавжди.Потерпілим з України, Казахстану та країн ЄС завдано значної матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Українські та казахстанські правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних авто, зброю та десятки одиниць комп’ютерної техніки.Восьми учасникам так званих кол-центрів, включно з їхнім керівництвом, повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також крадіжки криптовалютних активів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 185 КК України). Їх затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.Слідство триває. Перевіряємо причетність цих «фахівців» до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюємо повне коло залучених осіб.Працюємо далі