💰Україна посилює фінансовий контроль: що мають знати українці за кордоном👮‍♀️ З 1 червня в Україні запроваджено жорсткіші правила перевірки грошових переказів, що особливо важливо для українців, які надсилають кошти додому з-за кордону.

🏦

Банки тепер мають повноваження перевіряти призначення платежів і можуть блокувати картки, якщо виявлять підозрілі формулювання. ❕Під блокування можуть потрапити перекази з такими позначками:➡️ «повернення боргу» — якщо це регулярні великі суми➡️ «компенсація витрат» — наприклад, на житло чи комунальні послуги➡️ «подарунок» — лише якщо це від родича і в межах до 2000 грн➡️ «донат» або «благодійність» — виключно для офіційних фондів💻

Окремо звертають увагу на згадки про криптовалюти, оплату товарів без реєстрації ФОПа та розбіжності в КВЕД.❕ Ці заходи впроваджено відповідно до міжнародних вимог МВФ та FATF. Перекази мають бути прозорими, тож українцям варто бути особливо уважними при здійсненні транзакцій.#гроші #моніторинг #перекази💙 Інформація для Українців у наших каналах:Підписатися на новини НумоСпільно👈