НАБУ

НАБУ та італійське Антикорупційне агентство спільно протидіятимуть корупції🇺🇦🤝🇮🇹Національне антикорупційне бюро України та Національний антикорупційний орган Італії (ANAC) домовилися про співробітництво у сфері виявлення та протидії корупційним злочинам, обмін досвідом та сучасними практиками. Відповідний Меморандум Директор НАБУ Семен Кривонос та Президент ANAC Джузеппе Бусія підписали 20 серпня.Документ передбачає обмін інформацією стосовно законодавчих норм, найкращих практик запобігання корупції, а також відомостями про новітні науково-технічні розробки та інноваційні досягнення у боротьбі з корупцією.Започаткування співпраці та підписання домовленостей відбулось за сприяння Посольства Італії в Україні.Нагадаємо, у кінці липня 2024 року завдяки співпраці НАБУ і САП з компетентними органами Італійської Республіки було накладено арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Вказана особа є фігурантом у справі завдання понад 60 млн дол. США збитків ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація». Серед арештованого майна старовинний замок, який знаходиться у Флоренції, а також статутний капітал фірм.

#матеріали_відкритоМахінації у сфері переробки сміття: слідство завершено✅НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо розкрадання коштів ДП «Укрекоресурси» під час закупівлі сміттєпереробного обладнання.Очільник держпідприємства у змові з представниками приватних компаній забезпечив укладення договору з підконтрольною ТОВ на постачання 100 фандоматів (автоматів для приймання використаної тари) неналежної якості.Аби створити видимість того, що якість була належною, учасники оборудки внесли зміни до умов закупівлі, зокрема до технічних вимог і порядку розрахунків. Проте фандомати виявились взагалі непридатними для використання, внаслідок чого держава зазнала збитків на суму 13,69 млн грн.Крім того, учасники схеми вдалися до шахрайства: під заставу закуплених фандоматів взяли кредит у розмірі понад 8,7 млн грн за підробленими документами.Ще один епізод злочинної діяльності стосується закупівлі горизонтальних автоматичних пресів, які підконтрольна директору ДП «Укрекоресурси» компанія поставила за завищеною ціною. До того ж замість п’яти таких пресів держпідприємство фактично отримало лише три, а учасники схеми заволоділи державними коштами на суму 8,5 млн грн.Детальніше

#результати Економічний ефект НАБУ і САП у I півріччі 2024 року — понад 3,7 млрд грн📈За перші 6 місяців 2024 року економічний ефект від діяльності НАБУ і САП став найбільшим у порівнянні з усіма попередніми півріччями та становить 3,76 млрд грн.Ця сума формується з кількох показників, зокрема активів, конфіскованих у справах НАБУ і САП, коштів, розкраданню яких детективам та прокурорам вдалося запобігти, відшкодувань державі та скерованих на підтримку ЗСУ за рішенням суду грошей та майна. Завдяки превентивним заходам НАБУ, САП і Мінцифри вдалося зекономити майже 3,4 млрд грн при закупівлі БпЛА/дронів для потреб армії.Загалом з початку 2024 року на оборонні потреби країни скеровано понад 83 млн грн.Приватні компанії повернули понад 164,7 млн грн ПАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ДП «Енергоринок» та решті енергогенеруючих підприємств. Загальний же обсяг відшкодувань державі сягнув 209,3 млн грн.Упродовж 2024 року набула законної сили низка обвинувальних вироків із конфіскацією майна. Йдеться як про грошові кошти у сумі 102,3 млн грн, так і нерухомість, автотранспорт та інше майно.Більше про результати НАБУ і САП у І півріччі 2024 року👇🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧🖥 лендінг 🎞 відео📥 PDF

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 29 липня по 2 серпня 2024 року ми говорили про:✅ нові підозри у справі щодо організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації. Більше тут✅ скерування до суду справи за обвинуваченням ексголови Полтавської ОДА та його радника в одержанні 176 тис. євро та Mercedes-Benz Brabus як хабаря. Більше тут✅ скерування до суду справи щодо підробки доказів та притягнення прокурорами до кримінальної відповідальності невинуватої особи. Більше тут✅ скерування до суду справи за обвинуваченням депутата однієї з районних рад Одещини у підбурюванні до надання 450 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут✅ арешт активів вартістю близько 41 млн євро, що належать бізнесмену російського походження. Більше тут⚖️ вироки, які набрали законної сили у справах НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр. Більше тут🥇 лідерство НАБУ у боротьбі з корупцією серед державних установ за результатами опитування NDI та КМІС. Більше тутБільше новин - на сайті НАБУ#дайджест_новин

​​#підозраКорупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми👤НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура погоджується з висновком Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики до урядового законопроекту №11340 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості” щодо наявності в ньому корупціогенного фактору. Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості менш суворого покарання, ніж передбачено санкцією статті Кримінального Кодексу, у тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов’язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину. Ми вважаємо, що така норма законопроекту не відповідає меті укладання угод про визнання винуватості, які мають сприяти викриттю організаторів злочинів через співпрацю з іншими співучасниками. На нашу думку, викриття організаторів корупційного кримінального правопорушення має бути невід’ємною умовою укладання таких угод.❗The Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office hereby endorse the conclusion of the Verkhovna Rada Committee on Anti-Corruption Policy that there is a possible corruptive factor in the Government Draft Law No. 11340 "On Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to Improve the Efficiency of Plea Bargaining". It refers to the opportunity provided by the draft law to reach a plea agreement that would allow a person to be penalised less severely than specified in the article of the Criminal Code, even for a high-profile corruption offence, without requiring this person to disclose another person's involvement in the commission of the crime. We believe that such a provision of the draft law does not meet the purpose of plea bargaining, which should facilitate the uncovering of crime organisers through the cooperation with other accomplices. In view of the above, disclosure of the organisers of a corruption-related criminal offence should be an essential requirement for entering into such plea agreements.

​​#підозра⚡️Заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива: 5 підозрюваних НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 млн грн збитків ДП «НАЕК «Енергоатом».Йдеться про:- генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;- начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом»;- керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.Як встановило слідство, у 2017-2020 рр. для потреб ДП «НАЕК «Енергоатом» виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню. У грудні того ж року між ВП «Атомпроектінжиніринг», яке входить у структуру ДП НАЕК «Енергоатом», та приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір завершення будівництва сховища. З метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.Детальніше

​​#скеровано_до_суду Заволодіння 200 млн грн колишнім першим віцепрем’єром: скеровано до суду⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням колишнього першого віцепрем’єр-міністра та ексголови Державного агентства України з інвестицій та інновацій у заволодінні 200 млн грн.За даними слідства, у 2008 році обвинувачений колишній перший віцепрем’єр-міністр через підконтрольні фірми став фактичним бенефіціарним власником збиткового ВАТ «Завод напівпровідників». Згодом, у 2010 році, експосадовець у змові з тодішнім головою Держінвестицій організував незаконне виділення бюджетних коштів у розмірі близько 170 млн грн вказаному підприємству нібито для розвитку інноваційного проєкту, фактично привласнивши ці бюджетні кошти.У цьому ж році колишній високопосадовець за змовою із тодішнім головою Держінвестицій організував ще одну подібну схему: на користь підконтрольних ТОВ нібито для сприяння розвитку енергозбережних технологій перерахували 25,3 млн грн, які учасники злочину фактично розтратили. Детальніше

​​#скеровано_до_суду Розкрадання понад 8,4 млрд грн «ПриватБанку»: скеровано до суду⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних шістьох осіб, яких обвинувачують у розкраданні грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму понад 8,4 млрд.За даними слідства, у грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ «ПриватБанк», ексголова правління банку розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам. В результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ).Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь пов’язаних з банком компаній. Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Ці кошти учасники схеми згодом вивели за кордон з метою легалізації.Детальніше

НАБУ вмітиме виявляти і розслідувати корупційні криптоактиви🔎Понад 250 детективів і аналітиків НАБУ розпочали вивчати інструменти «сучасної» корупції – криптовалютні технології. Бюро розуміє, що значну частину вкрадених коштів топкорупціонери намагаються акумулювати, використовувати та приховати в криптовалюті. Саме тому для використання в роботі відповідних знань та вмінь за координації експерта з кібернапрямку Сергія Кропиви організовано 9-ти місячний тренінг «СryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів».Це – наймасштабніший тренінговий курс в історії Бюро. Серед експертів – фахівці з віртуальних активів та провідні тренери з України та світу, представники криптоспільноти та розробники аналітичного інструментарію.Під час навчання детективи та аналітики підвищать знання та навички з відслідковування та документування незаконних «Crypto» активів, використання світових та найбільш популярних «Crypto» інструментів, налагодять належну кооперацію та взаємодію з ключовими українськими та світовими криптобіржами і криптообмінниками, а також оперативний обмін інформацією з міжнародними правоохоронними організаціями.Відтак, працівники НАБУ будуть інтегровані до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а криптовалюта перестане бути «панацеєю» корупціонерів для приховування злочинів.Навчання триватиме з травня 2023 по січень 2024 року.Проєкт відбувається за підтримки Посольства США та за фінансової підтримки Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs — INL).