Повідомлення telegram каналу - @nab_ukraine

​​«Схемна корупція», викриття злочинних організацій, зловживання у паливно-енергетичному комплексі, безпеці та обороні, фінансовому секторі, місцевих бюджетах – про це та інше в Звіті НАБУ за ІІ півріччя 2022 року.
Зокрема, впродовж 6 місяців детективи викрили та розслідували:
👥 Злочинну організацію в Одесі: 6 осіб на чолі з вищими посадовцями взяли під контроль практично все економічне життя міста для чого вдавалися до різноманітних заходів конспірації.
✅ Новий епізод справи «ПриватБанку»: одне наймасштабніших розслідувань НАБУ і САП, проведено понад 100 допитів, 25 судових експертиз.
💰 Держзраду та незаконне збагачення нардепа: упродовж 2019-2022 років він одержав щонайменше пів мільйона доларів США від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України.
⛴️ Корупцію на Одеському припортовому заводі: 93,3 млн грн збитків завдано підприємству, організатору (екснардепу) повідомили про підозру. Але він у 2019 році виїхав з країни разом із родичами та, аби унеможливити майбутнє вручення підозри, виписався з квартири.
💼 Розтрату коштів «Укргазбанку»: 206 млн грн виведено з банку, здійснено понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників: продавця пивних напоїв, вчительки початкових класів із Житомира, пенсіонера 1937 року народження тощо.
👤 Неправомірну вигоду за відшкодування ПДВ: ексголова ДФС знову став «героєм» у справах НАБУ і САП. Йому та його пособнику повідомили про підозру в одержанні 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.
🛢️ Завдання 13,3 млрд грн збитків «Укрнафті»: підозри підписали лише після обрання нового Керівника САП. НАБУ допомогло повернути частину вкрадених коштів державі: через суд домоглися анулювання 60 угод на майже 3 млрд грн. Ще понад 3,5 млрд грн відшкодували «Укрнафті», які надійшли як погашення боргу.
🏡 Корупцію в АРМА на 485 млн грн: детективи розширили коло учасників корупційної схеми з незаконної торгівлі арештованим майном. Незаконні дії з виставлення за заниженою вартістю лотів учасники схеми намагались приховати, тому у листуванні завуальовували це під словом «шашлик».
Детальніше
Звіт
Відеозвіт
Відеозвіт ENG