1️⃣ Обов'язок стати на облік у Держфінмоніторингу.▪️

Хто зобов’язаний стати на облік у Держфінмоні із урахуванням різних форматів роботи, зокрема:▪️

Надання бухгалтерських послуг▪️

Надання податкових та бухгалтерських консультацій▪️

Співпраця від імені підприємця, цивільно-правового договору, гіг-спеціаліста чи найманого працівника▪️

Чи може заміна КВЕДУ врятувати від обов’язку постановки на облік?▪️

Бух.послуги та податкові консультації по субпідряду – чи є вимога постановки на облік▪️

Як законно уникнути від постановки на облік у Держфінмоні?▪️

Яка відповідальність за не постановку на облік▪️

У який строк потрібно стати на облік у Держфінмоні?2️⃣ Постановка на облік: покроковий алгоритм.▪️

Як ФОПу бухгалтеру зареєструватись СПФМ в е-кабінеті▪️

Рекомендації Держфінмоніторингу щодо постановки на облік через е-кабінет▪️

Покроковий алгоритм постановки на облік у Держфінмоні - ФОПа суб’єктом первинного фінансового моніторингу3️⃣ Належна організація фінмоніторингу та звітність.▪️

Які обов’язки у СПФМ та відповідальність за їх невиконання?▪️

Чого не повинен робити бухгалтер (консультант) підприємець▪️

Приклади Клієнтських кейсів, що можуть свідчити про високий та неприйнятно високий ризик▪️

Пакет документів та їх зразки, що забезпечить доказ проведення належного фінансового моніторингу ( на вході Клієнта та під час його ведення, або при повторних зверненнях на консультацію)▪️

Як проводити ідентифікацію та верифікацію Клієнтів▪️

Як застосовувати ризик орієнтований підхід та які критерії застосувати , щоб встановити та розділити низький, середній, високий та неприйнятно високий ризик▪️

Що робити у разі встановлення кожного із видів ризику, як повідомляти Фінмон та чи попереджати Клієнта?▪️

Чи повідомляти Фінмон про ризикового Клієнта, якщо ділові відносини не встановлені та Клієнту відмовлено в надані послуг▪️

Які сфери діяльності є високоризиковими на думку Мінфіна та потребують особливої уваги СПФМ▪️

Як через е-кабінет подавати повідомлення про ризикового Клієнта▪️

Чи обов’язково ФОПу проходити навчання в Академії Фінмоніторингу?▪️

Покроковий алгоритм заповнення річного звіту , зразок заповнення (Звіт за формою №2-фінмон (річна) до Мінфіну)Це ті теми, які ми обговорили сьогодні на майстер-класі "Фінмоніторинг для бухгалтера та податкового консультанта: алгоритм дій"

Щиро дякую Вам за довіру, неймовірну активність, цікаві професійні питання та слова вдячності ❤️

Хто брав участь, буду вдячна за зворотній відгук під цим постом, Ваша думка надзвичайно важлива для нас 👇 🎥 Хто не встиг приєднатися замовляйте відеозапис за необмеженим доступом за посиланням ТУТ або залишайте «+» у коментарях — менеджер вас проконсультує.

До нових зустрічей!

💙 #ПодатковийБлогМК