​​«Раніше суми обчислювали мільйонами, тепер — мільярдами», — каже співзасновник OCCRP Дрю Салліван.За його словами, разом із сумами зросла й складність схем відмивання грошей: вони стали витонченішими, дешевшими й важчими для відстеження. Водночас основна стратегія лишається незмінною: вдавати, що ви — дві різні людини.📘 На конференції журналістів і редакторів-розслідувачів #IRE24 ми записали для вас і переклали українською основні висновки сесії про нові стратегії у відмиванні коштів.Видавець OCCRP Дрю Саліван разом із репортеркою Associated Press Мартою Мендозою докладно описали, як працюють:📉 Традиційні тактики, які стають менш популярними:🔹«дропи»;🔹контрабанда великих партій готівки;🔹готівковий бізнес.🏗 Вічнозелені методи, які не втрачають актуальності:🔹купівля ультрадорогої нерухомості;🔹офшорні компанії;🔹трасти;🔹хедж-фонди.🚀 Методи, які набирають популярності:🔹відмивання через торгівлю;🔹мегапральні;🔹офшорні кредити;🔹захоплення банку;🔹неіснуючі довірені власники;🔹псевдоконтракти;🔹криптовалютні транзакції;🔹зловживання податковими амністіями.Читайте, зберігайте, діліться матеріалом із колегами!