​​💰 "Хавала", підпільний банкінг та "Money Laundering as a Service": нові тенденції у відмиванні грошей від FATF

FATF представила новий звіт, у якому підкреслюється зростаюча роль підпільного банкінгу, "хавали" та інших подібних постачальників послуг (HOSSP) у професійному відмиванні коштів. ⚠️ За даними звіту, понад 80% юрисдикцій, які надали інформацію, визначили підпільний банкінг та HOSSP як одні з основних каналів або методів професійного відмивання коштів. Зафіксовано випадки, коли через такі схеми всього за кілька місяців було відмито понад 500 мільйонів євро.

👇 Ключове зі звіту:▪️ Підпільні банківські мережі та системи "хавала" стають дедалі більш організованими, масштабованими та комерційно керованими. ▪️ У світі набирає обертів модель "відмивання грошей як послуга" (Money Laundering as a Service). ▪️ Відзначається посилення інтеграції мереж HOSSP з офіційним фінансовим сектором (використовуються банківські рахунки, фінтех-платформи, віртуальні IBAN, передплачені картки та гаманці для віртуальних активів).▪️ Одним із ключових трендів FATF називає розвиток так званої "цифрової хавали".

👉👉 Детальніше за посиланням: https://t.ly/hcIIr