🇪🇸 В Іспанії розслідують справу проти Анатолія Шарія: під час обшуків знайшли криптоактиви на €800 тисяч

В Іспанії відкрили кримінальне провадження щодо Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Справу розглядає суд в Ель-Вендрелі, провінція Таррагона.

🔎 Під час обшуків виявили:

💰 криптоактиви — близько €800 тис.
🥇 20 золотих пластин — близько €150 тис.
💎 коштовності, годинники, предмети розкоші та твори мистецтва — близько €400 тис.
🔫 пістолет Glock 19
🚗 Porsche Cayenne

💶 Податки

За даними elDiario.es, слідство оцінює можливу суму несплачених податків у €538 521 за 2018 та 2022 роки.

🇷🇺 Російський слід

Guardia Civil також перевіряє можливі зв’язки Шарія з російськими спецслужбами та походження коштів, пов’язаних з операціями в Росії, Литві, Люксембурзі та Казахстані.

У справі фігурують можливі податкові злочини, відмивання коштів та приховування активів.

⚖️ Важливо: це лише поточне розслідування, а не вирок суду. Версії слідства ще мають бути доведені. Шарій та його дружина заперечують порушення.

📌 Джерело: elDiario.es

Натисни
➡️ ІНФО ЄС