БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили службову особу наукового інституту, яка умисно ухилилася від сплати майже 1,7 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.📋Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні матеріали Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.🔹Встановлено, що підприємство, яке спеціалізується на вирощуванні винограду, отримувало стабільний дохід від діяльності та мало можливість сплатити внесок. 🖊️Однак директор спрямував кошти на інші платежі, які не були першочерговими. Загалом таких «непріоритетних» витрат було на 16,5 млн, що призвело до формування заборгованості по ЄСВ. У результаті до фондів соціального страхування не надійшло майже 1,7 млн грн.📝Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. Обвинувальний акт скеровано до суду.⚖️Під час досудового розслідування підприємство частково відшкодувало державі завдані збитки у розмірі 880 тис. грн.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили та припинили діяльність двох нелегальних АЗС у місті Павлоград на Дніпропетровщині.📝Слідством встановлено, що незаконний бізнес організували місцеві мешканці. Вони продавали бензин та скраплений газ, придбані у підпільних виробників без сертифікатів якості та документів про походження. Крім того, автозаправні станції працювали без необхідних ліцензій на реалізацію підакцизних товарів.❕У межах досудового розслідування детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки на обох об’єктах незаконної торгівлі. Вилучено бензин, ємності зі скрапленим газом, резервуари, паливороздавальні колонки та кошти, отримані від незаконної діяльності. На вилучене майно накладено арешт.⚖️Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.⛽️Водночас нелегальні АЗС у Павлограді - не поодинокий випадок. Упродовж місяця детективи БЕБ вилучили понад 51 тисячу літрів пального сумнівного походження у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Зокрема, 16,5 тис. літрів дизельного пального, 20,5 тис. літрів бензину та понад 14 тис. літрів скрапленого газу.👩🏻‍💻Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з детінізації ринку пального, припинення незаконних схем та протидії загрозам економічній безпеці держави, а також життю і здоров’ю громадян.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Київській області області викрили та припинили діяльність групи осіб, які організували нелегальну мережу збуту тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин для куріння. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 2,1 млн грн.➡️За даними слідства, фігуранти постачали контрафактну продукцію до регіону та продавали її через роздрібні точки на Київщині, зокрема в Бучанському та Обухівському районах. Крім того, збут здійснювали через соціальні мережі з доставкою по всій території України.📝Продаж підакцизних товарів відбувався без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Це дозволяло уникати сплати акцизного податку та отримувати необлікований прибуток.🔎Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили близько 7,5 тис. компонентів для рідин, понад 1,5 тис. POD-систем і картриджів з рідиною для електронних сигарет, а також тютюн для кальяну. Крім того, вилучено мобільні телефони, POS-термінали, чорнові записи, комп’ютерну техніку та транспортний засіб.❕Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції. ⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру колишньому директору будівельного підприємства за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. Унаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 7,7 млн грн.🔎За даними слідства, компанія виконувала відновлювальні роботи багатоквартирних будинків та отримувала бюджетні кошти. Водночас керівник умисно не відображав податкові зобов’язання з ПДВ у звітності.💰Крім того, у 2023–2025 роках фігурант організував схему легалізації цих коштів. Чоловік перерахував майже 7,7 млн грн на власні рахунки та рахунки підприємства, маскуючи їх під виглядом оплати за товари та послуги.📝Колишньому посадовцю повідомлено про підозру ухилення від сплати податків у великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.⚖️Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло причетних осіб. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили групу осіб, які організували незаконний продаж тютюну для куріння кальяну. 🔎Встановлено, що один із фігурантів організував схему оптової закупівлі з подальшим збутом у роздрібних кіосках та через інтернет незаконно виготовленого тютюну для кальяну. 🔹До протиправної діяльності організатор залучив двох довірених осіб. Він відповідав за пошук постачальників і каналів збуту в Україні, формування замовлень, закупівлю, транспортування тютюну та встановлення цін.🖊️Один зі спільників створював та адміністрував інтернет-магазини в Instagram і Telegram, через які просували тютюн для кальяну та приймали замовлення.Інша учасниця проводила розрахунки з постачальниками й обліковувала витрати, зокрема на оренду приміщень, комунальні послуги та винагороди учасникам схеми.🚫За час протиправної діяльності фігуранти отримували незаконний прибуток від продажу підакцизних товарів, який згодом легалізували через банківські рахунки. Загальна сума легалізованих коштів становить 6,4 млн грн.❕Під час санкціонованого обшуку на складах в Одесі детективи вилучили 203 кг незаконно виготовленого тютюну для кальяну та пакети з тютюном без маркування, що не відповідає стандартам якості. На майно вартістю 3,2 млн грн накладено арешт. Крім того, кожен із фігурантів добровільно перерахував на потреби ЗСУ по 300 тис. грн.⚖️Фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили схему незаконної легалізації та експорту деревини невстановленого походження. Проведено понад 60 обшуків.🔎Слідством встановлено, що група підприємців упродовж кількох років скуповувала за готівку деревину невстановленого походження у фізичних осіб у Києві та Київській області.❕Для легалізації продукції фігуранти використовували товарно-транспортні накладні ТТН-ліс, які купували без фактичних операцій, а надалі подавали для отримання дозволів та експорту деревини за кордон.​🔹У такий спосіб учасники схеми намагалися незаконно експортувати дуб, ясен, сосну, березу та вільху, а також пиломатеріали й дрова.​➡️Під час слідства проведено 60 обшуків, а також упереджено незаконний експорт партії ділової деревини порід дуб та сосна. На вилучену продукцію суд наклав арешт.​📝Трьом особам повідомлено про підозру. Двом інкримінують замах на контрабанду лісоматеріалів та використання підроблених документів, ще одному - пособництво у вчиненні цих злочинів.⚖️Стосовно одного з фігурантів розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. До вилучених пиломатеріалів породи дуб буде застосовано спеціальну конфіскацію.Досудове розслідування триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі щодо ухилення від сплати податків. Товариство, що спеціалізується на наданні послуг з обробки м’яса, у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки.📋Підставою внесення відомостей до ЄРДР стали аналітичні продукти Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.➡️Встановлено, що підприємство організувало тимчасове працевлаштування громадян на птахофабрику для виконання сезонних робіт. Після отримання оплати за виконані роботи службові особи аутсорсингової компанії штучно завищили у податковій звітності витрати товариства на 26 млн грн. Через це до державного бюджету не було сплачено податок на прибуток на майже 4,7 млн грн.📝Посадовим особам компанії повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало 4,7 млн грн несплачених податків. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність 6 незаконних АЗС, що працювали на території регіону. Автозаправні станції повністю демонтовано.🔎Встановлено, що власники автозаправних станцій без ліцензії та реєстрації підприємства купували пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавали бензин в Одесі та області. Для цього вони самовільно встановили автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожніх територіях.▫️Незаконні АЗС працювали у селищі Затока, Доброслав, місті Вилкове, а також в Одесі на вулиці Ціолковського та в районі промринку «7 км». ⚖️Детективи провели санкціоновані обшуки за всіма адресами, де вилучили майже 70 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, скраплений газ, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальних АЗС. Загальна вартість вилученого – 9,7 млн грн.📝Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.❕Системна протидія незаконному обігу пального триває. Пріоритетне завдання БЕБ на 2026 рік - повне очищення ринку та створення рівних умов для легального бізнесу.➡️Детальніше про роботу БЕБ з детінізації ринку ПММ.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру групі осіб, які налагодили підпільне виробництво та збут тютюнових виробів. Потужності цеху дозволяли виготовляти понад 50 тис. сигарет на добу.🔎Слідством встановлено, що громадяни України та іноземці облаштували нелегальний цех у нежитлових приміщеннях на території Чернівецької області, де встановили промислову лінію для виготовлення сигарет. Потужності виробництва дозволяли виготовляти понад 50 тис. сигарет на добу.❕Виробництво працювало у прихованому режимі. Для маскування значного споживання електроенергії організатори встановили дизельну підстанцію. Готову продукцію збували в Україні під виглядом товарів різних українських та європейських брендів.📝Під час обшуків вилучено виробничу лінію, контрафактні сигарети, сировину, понад 1 млн марок акцизного податку іноземної держави з ознаками підробки та матеріали для пакування. 💰Орієнтовна вартість вилученого - понад 15 млн грн. Шістьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України припинили діяльність групи осіб, які організували незаконне виготовлення та зберігання тютюнової сировини на Тернопільщині. Із незаконного обігу вилучено понад 5 тонн тютюну та обладнання для його переробки.🔎За даними слідства, підпільне виробництво діяло на території приватного домоволодіння у Чортківському районі. В ангарі та теплицях було встановлено обладнання для переробки, подрібнення, сушіння та фасування тютюнового листя. Дозвільних документів на виробництво та обіг тютюну учасники схеми не мали.➡️Незаконну продукцію планували збувати по Україні, зокрема через Інтернет із використанням поштових перевізників.📝Під час обшуків детективи БЕБ вилучили обладнання, понад 5 тонн тютюнової сировини та мобільні телефони з інформацією про її купівлю і збут.⚖️Досудове розслідування за ч. 3 ст. 204 КК України триває. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE