Видавали себе за представників металургійного гіганта: у Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн

Зловмисники під виглядом продажу металургійної продукції укладали з іноземними компаніями фіктивні контракти. Використовували підроблені документи, фіктивні сертифікати якості та навіть посилалися на підтримку «смотрящого» за Кривим Рогом. Після отримання передоплати на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ, учасники схеми створювали видимість відвантаження продукції — надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару морськими та залізничними шляхами. Правоохоронці встановили, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії, які перерахували фігурантам 180 000 доларів та 90 000 євро. Організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення понад 5,3 млн грн застави. Викрили злочинну групу ДСР Нацполіції спільно зі слідчими поліції та прокуратурою.

👮 Facebook | Х | Сайт | Підписатися