Мутні Схеми

Кабмін затвердив склад комісії, яка відбиратиме нового директора Бюро економічної безпеки.Вирішальний голос у процесі відбору директора БЕБ матимуть міжнародні експерти.Кабмін розпорядженням від 4 жовтня 2024 р. №941-р затвердив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).Українську сторону в комісії представлятимуть члени комісії, визначені Кабінетом Міністрів:✔️заступник головного ученого секретаря — начальник управління стратегічного розвитку Національної академії правових наук Олег Гиляка✔️професор кафедри фінансового та податкового права Державного податкового університету Тетяна Мацелик ✔️завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.Від «міжнародників» в комісії будуть:✔️Джеймс Вассерстром – засновник та виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, Торонто, Канада, засновник та виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group, Салоніки, Греція✔️Донатас Маласкевічюс – керівник Бюро зв’язків Литовської поліції при ЄВРОПОЛ, експерт із запобігання корупції Проекту ЄС у зміцненні стійкості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience), реалізованого Міжнародним центром з питань міграційної політики розвитку (ICMPD)✔️Лаура Стефан – засновник та виконавчий директор Експертного Форуму (EFOR), міжнародний експерт з питань антикорупційної реформи для Європейської Комісії, Світового банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Голова Регіональної антикорупційної ініціативи.Нагадаємо, що Лаура Стефан на початку 2024 року була членом комісії з відбору нового голови НАЗК.

❗️Нелегальне виробництво несертифікованої медичної продукції під назвою "Кровоспас" в Обухові не лише ставить під загрозу життя людей, але й є прикладом масштабної фінансової схеми.Організатори тіньового бізнесу активно ухиляються від сплати податків, приховують доходи та використовують складні фінансові механізми, щоб уникнути відповідальності перед державою та підірвати її економічну стабільність. Це історія про масштабне махінаторство в сфері охорони здоров’я.Обсяги продажу цього нелегального продукту сягають мільйонів одиниць. Прибутки організаторів "Кровоспасу" досягають значних сум. Вони реалізують продукцію за фіксованою ціною, ухиляючись від сплати податків.Вся ця мережа дозволяє організаторам легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, та уникнути податкових зобов'язань, що є серйозним порушенням законодавства. Кошти переводяться на приватні рахунки, залишаючи державу без будь-яких податкових відрахувань. І не сплачуються податки до бюджету воюючої країни, недоотримання яких несе серйозну загрозу для економіки під час війни.https://comments.ua/ua/blog/finansova-afera-krovospasu-yak-pidpilne-virobnictvo-prihovue-milyonni-nelegalni-dohodi-3187.html

❗️Нелюстрований експрокурор і чиновник міграційної служби Дмитро Петров, відомий своїм корупційним минулим, планує повернутися в прокуратуру після завершення дії закону про люстрацію.Петров не пройшов атестацію у 2019 році, коли не зміг пояснити свої статки та звільнився з прокуратури. Однак з 2022 року він працює заступником голови Державної міграційної служби в Києві, і тепер прагне знову зайняти прокурорську посаду.Задекларовані доходи Дмитра Петрова в рази відрізняються від придбаного рухомого та нерухомого майна. Відповідно до декларації, Петров володіє двома будинками під Києвом, збудованими під час його роботи в прокуратурі, але достатньої кількості задекларованих коштів на набуття цієї нерухомості він не мав.Його дружина має аж 55 земельних ділянок в Київській, Черкаській та Закарпатській областях та два нежитлових приміщення у Києві. Вона також отримувала соціальну допомогу 6500 гривень від держави під час війни, попри значні статки сім’ї. Враховуючи офіційний дохід дружини, вона також не могла придбати таку вражаючу кількість земельних ділянок та нерухомості для чоловіка.Ще під час роботи в прокуратурі Петров записав на свою бабусю-пенсіонерку велику частину нерухомості, зокрема 24 земельні ділянки різної площі, квартиру у місті Вишневе. Проте наразі на бабусі залишилися записаними дві земельні ділянки. На його матір оформлено 8 земельних ділянок, 6 квартир в Києві та поблизу столиці, та ще низка об’єктів нерухомості, які розкидані по всій території України.https://www.dsnews.ua/ukr/blog/nelyustrovaniy-eks-prokuror-dmitro-petrov-hoche-povernutisya-v-prokuraturu-10092024-507780

Міським головою Львова Андрієм Садовим займеться Офіс ГенпрокурораВнести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо мера Львова Офіс Генерального прокурора зобов’язав Печерський райсуд м. Києва.Таке рішення було ухвалено слідчим суддею Печерського райсуду м. Києва 11 липня 2024 року (у справі № 757/29521/24-к), після того, як було розглянуто скаргу на бездіяльність уповноваженої особи Офісу Генерального прокурора. Бездіяльність, як вбачається з ухвали, полягала у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання повідомлення про кримінальне правопорушення від 25.06.2024 року. Як вдалося з'ясувати, вказана скарга, а також заява про кримінальне правопорушення (за статтями ч.2 ст. 364 ККУ «Зловживання владою або службовим становищем» та ч.2 ст.366 ККУ «Службове підроблення») були подані Павлом Барнацьким, шеф-редактором газети «Вибір-правозахисник Львівщини». Викладені у заяві відомості стосуються незаконних оборудок міським головою Львова А. Садовим та його поплічниками, із продажу земель, які належать громаді Яворівського району, що нанесло збитків державі біля 100 мнл. грн. конкретних зловживань

❗️Головне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендераПерша черга будівництва обійдеться державі у 1,8 млрд грн.Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської громади.Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва. Його створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища.Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область).Кінцевими бенефіціарами консорціуму записано одеситів Олександра Ісаєва та Наталю Побережець.До IV кварталу 2023 року співвласницею Броварського шляхово-будівельного управління №50 разом із киянином Віктором Гавриленком рахувалася громадянка Росії Таміла Свірідова. Наразі прізвище Свірідової не фігурує серед власників вказаної компанії.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками – головний фармацевтичний регулятор країни, вже третій рік злочинно ігнорує нелегальне виробництво медичного фальсифікату «Кровоспас» в Обухові.І не робить реальних кроків для того, щоб зупинити масштабне підпільне виробництво, ліквідувати злочинну схему заробітку на виготовленні медичних підробок.Навпаки, Держлікслужба під керівництвом Романа Ісаєнка ігнорує цю проблему, дає формальні відписки на звернення громадськості, і не зважає на розслідування кримінальної справи проти організаторів виробництва.Чиновники займаються лише тим, що шукають відмазки та причини, щоб взагалі нічого не робити.Це більше схоже на сприяння виготовленню медичних підробок, тобто сприяння злочинцям державним органом, який мав би з ними боротися.До березня цього року Держлікслужба пояснювала свою злочинну бездіяльність мораторієм на проведення перевірок під час воєнного стану. Після скасування цього мораторію Держлікслужба робила вигляд, що в Обухові нічого не відбувається, підпільного фармацевтичного цеху не існує, і намагалася відсидітися.Після звернення громадськості з вимогою провести перевірку та зупинити виробництво несертифікованої медичної продукції, чиновники філії Держлікслужби в Київській області провели поверхневу та халатну перевірку, результати якої суперечать реальному факту справ і грають на руку зловмисникам.Результати перевірки були передані в БЕБ та Нацполіцію, і після цього Дежлікслужба Романа Ісаєнка вмила руки, щоб не тільки виконувати свої прямі обов’язки.Черговою відмазкою, яку придумали чиновники, щоб нічого не робити, стала нібито відсутність коштів. Держлікслужба почала відбріхуватися, що нібито Законом про дежбюджет не передбачено коштів на проведення заходів державного ринкового нагляду медичних виробів. Це не заважає голові Держлікслужби Роману Ісаєнку їздити у закордонні відрядження, наприклад, до Польщі. І попри це, Держлікслужба регулярно інформує, що все ж проводить перевірки виробників, а отже, кошти є (посилання в коментарях).Очевидно, що Держлікслужба, її керівник Роман Ісаєнко, банально відмазує і прикриває виробництво нелегального виробництва несертифікованої медичної продукції Кровоспас. Така бездіяльність невипадкова, і це чергове підтвердження, що керівництво Держлікслуби зацікавлене, щоб виробництво Кровоспасу продовжувалось. І має також за це відповідати.

Вищий антикорсуд зобов'язав НАБУ відкрити справу щодо зловживань Садового Вищий антикорупційний суд України зобов'язав Національне антикорупційне бюро розпочати кримінальне провадження щодо зловживань мера Львова Андрія Садового, пов'язаних з незаконним продажем земельної ділянки в промзоні «Рясне-2», що спричинило збитки на понад 90 млн грн. Про це йдеться в ухвалі слідчого судді Вищого антикорсуду Віктора Маслова від 09.07.2024 року (справа № 991/5627/24), відповідно до якої уповноважену особу НАБУ було зобов'язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою про кримінальне правопорушення Павла Барнацького, шеф-редактора газети «Вибір-правозахисник Львівщини». У вказаній заяві наведено факти, що, як вважає заявник, свідчать про вчинення міським головою Львова кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України: зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення. Йдеться про здійснення міським головою Львова Андрієм Садовим в 2015 році незаконного продажу земельної ділянки в промзоні «Рясне-2» площею 23,5 га ТОВ «СітіПарк Львів» для створення індустріального парку. Продаж відбувся за заниженою ціною - 52 млн грн, тоді як згідно з нормативною грошовою оцінкою вартість такої ділянки становила 140 млн грн. При цьому міський голова Львова особисто виконав незаконні дії щодо підписання (укладення) договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки в інтересах ТОВ «Сітіпарк Львів», що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам та призвело до спричинення збитків на понад 90 млн грн. Реагуючи на вищеназвану ухвалу слідчого судді Вищого антикорсуду, детективи Національного антикорупційного бюро України 11.07.2024 року розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52024000000000360, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.2 ст.366 КК України. Водночас відомо, що наразі вживаються усі необхідні заходи, які можуть змусити НАБУ повно та об'єктивно розслідувати дану справу, у тому за ч. 2 ст. 364 КК України. Нагадаємо: НАБУ справою про незаконний продаж земельної ділянки в промзоні “Рясне-2” займалось раніше. Однак дане кримінальне провадження, у рамках якого меру Львова було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, незаконно закрили на початку березня 2022 року —. в хаосі перших тижнів повномасштабної війни.