Повідомлення telegram каналу - @dbn_npu

​​Ошукали іноземців на понад 65 мільйонів чеських крон – Нацполіція разом із чеськими правоохоронцями ліквідувала міжнародну злочинну організацію
🔸Організували схему шахрайства двоє чоловіків – українець та громадянин Республіки Чехія. Вони налагодили роботу сall-центру у Дніпрі, за допомогою якого виманювали гроші у громадян Чеської Республіки. Організаторів та активних учасників шахрайської схеми затримано.
🔸Злочинну діяльність міжнародної злочинної організації припинили працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Головного слідчого управління (ГСУ) Нацполіції та правоохоронцями Чеської Республіки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за підтримки Європолу та Євроюсту.
Фігуранти потрапили у поле зору поліцейських влітку минулого року. Саме тоді правоохоронці встановили, що на території України діє злочинна організація з міжнародними зв’язками, яка «спеціалізується» на шахрайствах відносно громадян Чеської Республіки. Як встановили оперативники, шахрайство здійснювалося за допомогою телефонних дзвінків, використовуючи «sip-телефонію» – підміну номерів. Телефонуючи клієнтам чеських банків, зловмисники представлялися співробітниками служби безпеки банківської установи та повідомляли, що їхні рахунки зламано, і рекомендували терміново перевести всі заощадження на інший «безпечний» рахунок. Надалі працівник call-центру телефонував уже під виглядом поліцейського та підтверджував правдивість першого дзвінка, рекомендуючи негайно виконати вимогу «працівника банку».
🔸Для оперативного перекриття незаконної діяльності членів злочинного угруповання слідчі ГСУ ініціювали підписання міжнародного договору з правоохоронцями Чеської Республіки про створення спільної слідчо-оперативної групи.
У процесі документування правоохоронці встановили, що організували шахрайську схему двоє чоловіків, громадяни України та Чеської Республіки. Вони створили сall-центр у м. Дніпро, облаштували його комп’ютерною технікою та SIP-телефонією, а до його роботи залучили понад 20 осіб, серед яких - місцеві мешканці та громадяни іноземних країн. Їхню діяльність координував один із організаторів – громадянин Чеської Республіки, який спеціально для цього прибув в Україну рік тому.
🔸Зібравши необхідну доказову базу, правоохоронці провели спецоперацію, яка одночасно проходила на території України та Чеської Республіки. У результаті проведених заходів правоохоронці затримали двох організаторів. Також українські правоохоронці затримали п’ятьох активних членів угруповання, всі вони громадяни іноземних країн. Наразі вирішується питання щодо їх екстрадиції.
Всі потерпілі – громадяни Чеської Республіки. Вже встановлено 300 осіб, яких ошукали зловмисники. За попередніми оцінками, їм завдано матеріальної шкоди на понад 65 млн чеських крон, а це - понад 108 мільйонів гривень.
🔸Нині слідчі ГСУ Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1, ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України.
🔸Подальші процесуальні рішення відносно решти фігурантів, повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів, будуть прийматися після надходження результатів експертних досліджень.
🔸За українським законодавством фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.