❓Банк попросив пояснити платіж. Що буде, якщо відповісти формально або не відповісти взагалі?На National Finmon Forum 2026 від LIGA ZAKON та Ukrainian Compliance Association представники БЕБ, НАБУ, прокуратури та адвокати пояснили: для бізнесу проблеми часто починаються саме з таких запитів.Якщо банк не отримує зрозумілого пояснення операції та її економічного змісту, інформація може потрапити до Держфінмону, а звідти — до правоохоронних органів.Далі увагу привертає вже не лише конкретний платіж. Аналізують контрагентів, зв'язки компанії, рух коштів та інші фактори ризику.Саме тому перевірка контрагентів і розуміння власних ризиків давно стали частиною безпеки бізнесу, а не просто формальністю. Зокрема, у LIGA360 компанії можуть перевіряти контрагентів, відстежувати санкційні зв'язки, судові справи та інші фактори ризику ще до початку співпраці.👉 У новій статті розбираємо, як працює цей ланцюг і яких помилок варто уникати: https://bit.ly/3SCayt6💬 Як вважаєте, що бізнес недооцінює більше: запити банків чи ризики роботи з контрагентами?