БЕБ: Інформаційний огляд

🔹 Польські журналісти знайшли можливе продовження історії Pin-Up

Польський телеканал TVP Info дослідив роботу онлайн-покерної платформи GGPoker, її партнерських мереж та можливі зв’язки цього бізнесу з росією.
Журналісти показали, як користувачів із Польщі перенаправляють на інші гральні домени в обхід блокувань. Вони також змогли поповнити рахунок європейською банківською карткою та відвідали партнерську конференцію у Варшаві, де були присутні представники компанії.
У матеріалі фігурує варшавський офіс Pin-Up та компанія Red Core, пов’язана з Дмитром Пуніним. Водночас представники Pin-Up заперечили зв’язок з українською компанією під цим брендом.
Окремо згадується Іван Бриксін, ім’я якого, за даними громадської ініціативи Don’t Fund Russian Army, фігурує в українських кримінальних провадженнях. Одне з них БЕБ зареєструвало у грудні 2025 року щодо діяльності GGPoker та PokerOK.
За словами представників ініціативи, українське розслідування охоплює можливу роботу грального бізнесу на окупованих територіях, а в межах пов’язаних справ держава конфіскувала 2,6 млрд грн. Остаточні висновки щодо зв’язків між усіма згаданими компаніями та особами має зробити слідство.

🔹 Документи на продаж метанолу оформлювали дистанційно, а вказівки передавали через Telegram

ТУ БЕБ у Полтавській області розслідує можливу схему реалізації метанолу через підприємства, які існували переважно на папері.
За версією слідства, троє бухгалтерів дистанційно готували договори, накладні та інші первинні документи. Вказівки вони отримували через Telegram, а сервер віддаленого робочого столу розташовувався за межами України.
У документах ТОВ «Хімсинтез» зазначалося, що компанія продала чотирьом підприємствам метанол на 32,23 млн грн. Насправді продукція могла піти невстановленим особам за готівку, а операції не відобразили у податковій звітності.
Можливі втрати бюджету від несплати ПДВ оцінюють у 5,37 млн грн.
Формальних директорів компаній залучали за винагороду. Троє з них уже отримали вироки та підтвердили, що фактично підприємствами не керували. Одній із бухгалтерок інкримінують пособництво в ухиленні від сплати податків і підроблення документів.

🔹 Автомобілі для ЗСУ перетворили на товар для OLX та AUTO. RIA

У Києві викрили схему продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для військових.
Для оформлення машин використовували три підконтрольні благодійні фонди. Митним органам подавали документи, за якими транспорт призначався для ЗСУ. Це дозволяло не сплачувати митні платежі.
Однак автомобілі до військових не потрапляли. Їх виставляли на OLX та AUTO. RIA і продавали у Києві. Протягом 2026 року фігурант реалізував у такий спосіб 71 машину.
Чоловіка затримали під час продажу чергового автомобіля. Під час обшуків у нього вилучили ще два транспортні засоби.
Тепер слідству важливо встановити не лише продавця, а й людей, які контролювали благодійні фонди, оформлювали документи та забезпечували ввезення машин через кордон.

🔹 На дроті для фортифікацій могли заробити 14,5 млн грн

БЕБ передало до суду справу щодо закупівлі матеріалів для фортифікацій у Запорізькій області.
Державне підприємство пенітенціарної системи мало виготовляти малопомітні перешкоди та бар’єрні рубежі «Єгоза». Проте під час закупівлі дроту його вартість у документах нібито штучно завищували.
За версією слідства, організував схему колишній директор держпідприємства. До неї він залучив товарознавця та керівника приватної компанії.
Дріт купували у виробників за звичайними ринковими цінами, але в документах зазначали більші суми. Різницю перераховували підконтрольним структурам за товари, яких фактично не постачали.
Упродовж лютого–грудня 2024 року через схему могли вивести майже 14,5 млн грн. Перед судом постануть троє фігурантів.

🔹 До керівника львівського БЕБ виникли запитання через відсутність на роботі