БЕБ за вчора

🔹 Цивінського звинуватили у спробі впливати на атестаційну комісію

Telegram-канал «Шрам» стверджує, що Олександр Цивінський нібито проводив нараду з членами Другої атестаційної комісії та рекомендував їм дослухатися до позиції свого заступника Юрія Бєлоусова — зокрема у питаннях, кого варто залишити в команді БЕБ.
Це серйозне твердження, адже офіційно атестацію мають проводити незалежні від Бюро комісії. Саме БЕБ раніше наголошувало, що жоден його працівник не входить до складу цих комісій.
Водночас доказів проведення такої наради або надання членам комісії конкретних вказівок канал не оприлюднив. Офіційної реакції БЕБ також поки немає. Тому наразі це саме заява анонімного джерела, яка потребує незалежного підтвердження.

🔹 Закупівлі Karl Storz: у справі БЕБ з’явився медуніверситет Богомольця

Absolution Leaks із посиланням на судові матеріали повідомив про розширення розслідування щодо закупівель медичного обладнання Karl Storz.
За версією слідства, представники офіційного дистриб’ютора могли координувати з лікарнями та іншими замовниками характеристики тендерів. Технічні вимоги нібито формували під конкретного виробника, після чого обладнання закуповували через компанії «Лівін», «Медпровайдер», «Ксенко» та «Ясмед».
Серед замовників у матеріалах згадується Національний медичний університет імені Богомольця. У квітні 2024 року він уклав із «Ксенко» договір на понад 4 млн грн, а згодом — ще чотири договори загальною вартістю понад 2 млн грн.
Загальні можливі збитки у досліджуваних слідством закупівлях оцінюють у 5,6 млн грн. Водночас сама наявність університету або компаній у матеріалах провадження ще не означає доведеної вини їхніх посадовців.

🔹 Колишній Броварський алюмінієвий завод перейменували і повели у банкрутство

Навколо підприємства, яке раніше називалося Броварським алюмінієвим заводом, за кілька місяців відбулася ціла серія змін.
29 травня компанію перереєстрували з Броварів до Коростеня, а 3 серпня перейменували на ТОВ «Профхімтрейд». Уже наступного дня кредитор подав заяву про відкриття справи про банкрутство. У матеріалах справи №906/963/26 фігурує понад 9 млн грн кредиторської заборгованості.
Ця хронологія привернула увагу через те, що на початку липня БЕБ проводило обшуки на пов’язаних металургійних підприємствах «БРАЗ» і «АЛТЕГ» у справі про можливе ухилення від сплати податків.
Автори розслідування також простежили корпоративні зв’язки між керівником компанії-кредитора та бізнес-оточенням братів Супруненків. Однак судові документи поки не доводять прямого зв’язку між розслідуванням БЕБ і банкрутством «Профхімтрейду».

🔹 Через криптогаманець пройшло $3,1 млн, але перед судом опинився лише посередник

У моніторингу з’явився детальний розбір схеми, пов’язаної з обмінником Money24.
Згідно з вироком суду, протягом січня–квітня 2024 року через криптогаманець фігуранта пройшло понад $3,12 млн, або майже 119,8 млн грн. Він видавав клієнтам готівку, утримуючи комісію 2,9%. Його винагорода становила понад 3,47 млн грн.
Фігурант не був зареєстрованим надавачем платіжних послуг і не мав права погашати відповідні зобов’язання. Він уклав угоду про визнання винуватості, отримав штраф у розмірі незаконної винагороди та був звільнений від відбування основного покарання з випробувальним строком.
Водночас вирок стосується саме посередника. Публікація пов’язує його з ТОВ «Мані 24» через договір про консультаційні послуги, але відповідальність власників або керівників компанії цим рішенням суду не встановлена.

🔹 Цивінський запропонував окремо карати організаторів нелегальних фінансових мереж