💰🇪🇸 Іспанська влада веде справу про податкове шахрайство проти блогера-колаборанта Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Їм загрожує штраф у 10,7 мільйона євро. Під час обшуків у родини Шаріїв знайшли величезну кількість грошей, прикрас, а також зброю – іспанське видання elDiario

Згідно з даними розслідування, подружжя є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. На основі проаналізованих фінансових продуктів, податкові експерти, які допомагають суду, вважають, що податкове шахрайство відбувалося у 2018 році (на суму 150 875,33 євро) та 2022 році (коли сума досягла б 387 645,68 євро). Крім того, щодо 2019, 2020 та 2021 років Цивільна гвардія зазначає, що вона отримала докази «додаткових джерел доходу» та зв'язків між подружжям та «економічними активами за кордоном»: рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі, ініційовані ними з Росії та Люксембургу, криптовалюти, перекази, отримані від фізичних осіб у Казахстані, та платежі, отримані з онлайн-платформ.

За даними слідства та на основі документа від лютого 2026 року, фінансове зобов'язання у вигляді штрафів, яке зрештою може бути стягнуто з подружжя, становить 10,7 мільйона євро.

У рамках цієї справи, яка залишалася засекреченою з 2024 року до обшуку та вилучення в червні 2026 року, та в результаті цих розслідувань, Цивільна гвардія також виявила «операцію, очевидно спрямовану на позбавлення підозрюваного його активів в Іспанії», яка в основному полягала в продажу його основного економічного активу: його будинку в Таррагоні. Слідчі у своєму звіті зазначають, що після отримання значної суми грошей від цього продажу ці кошти були повністю використані для придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які «легко приховати».

У червні за поточною адресою Шаріїв було проведено обшук, під час якого було вилучено їхні телефони та комп’ютерні пристрої. Під час рейду також знайшли пістолет Glock 19; майже 800 000 євро у криптовалюті; твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші вартістю 400 000 євро; двадцять золотих пластин вартістю 150 000 євро; та Porsche Cayenne. Суд наказав вилучити ювелірні вироби, дорогоцінні метали, твори мистецтва та криптовалюту.

Підписуйтесь: Bankova Mail
Підписуйтесь на нас в Х
Головне на сайті