АРМА

💰1,2 млн дол. США та 182 тис. євро поповнили портфель арештованих коштів в управлінні АРМАНацагентство отримало в управління арештовані грошові кошти в сумі понад 1,2 млн дол. США та 182 тис. євро, що становить майже 60 млн грн в еквіваленті.Ці кошти були вилучені в рамках кримінального провадження щодо протиправної діяльності з сертифікації транспортних засобів та ухилення від сплати податків. Розслідування в цій справі  здійснюють слідчі Управління СБУ в Черкаській області.Передача коштів стала можливою після звернення АРМА до Офісу генерального прокурора (ОГП), щодо необхідності передачі арештованих коштів в управління АРМА. Передача арештованих активів до АРМА — це забезпечення економічної відповідальності для злочинців та гарантія того, що такі активи працюватимуть на економіку та обороноздатність держави.Найближчим часом АРМА забезпечить направлення цих коштів на придбання Військових облігацій для безперебійного фінансового та матеріального забезпечення Сил оборони України.Загалом портфель арештованих коштів в управлінні АРМА налічує 10,7 млрд грн. З них майже 8 млрд грн арештованих коштів АРМА зберігає у військових облігаціях.

🏡 Квартири, будинки та земельні ділянки медведчука вже на Prozorro 3 квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, що належала куму путіна віктору медведчуку вже опубліковані на Prozorro. Нежитлову нерухомість ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ СПОРТ-ТУР» в м. Києві було арештовано та передано в управління АРМА ухвалою Печерського районного суду м. Києва.АРМА обрало на конкурсних засадах оцінювача. Ним став ПП "БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ", який провів незалежну оцінку арештованого активу та визначив його вартість у 148,6 млн грн. Серед арештованих обʼєктів нерухомості, переданих в управління АРМА: ▪️Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.▪️Нежитловий будинок, загальною площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі м. Києва.▪️Квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва▪️2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. КиєваКонкурс на відбір управителя проводитиметься через систему публічних закупівель Prozorro. Всі зацікавлені учасники, які відповідають кваліфікаційним критеріям, можуть подати свої пропозиції щодо управління цим арештованим активом, у тому числі, іноземний бізнес.Попри сплату щомісячних відсотків від доходів,  проект договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом. Всі кошти від управління новообраний управитель буде сплачувати напряму до Державного бюджету України. Відповідно, активи держзрадника працюватимуть на економіку та обороноздатність держави.👉🏻 Ознайомитися із активом вже можна на Prozorro.

🏭 Енергетична безпека країни буде посилена - АРМА розпочало процедуру передачі Львівського ізоляторного заводу ПрАТ «НЕК «Укренерго»Сьогодні, 10 січня АРМА підписано договір управління Львівським ізоляторним заводом.Передача активу стала можливою завдяки особливій процедурі, встановленій статтею 21-1 профільного Закону про АРМА. Відтепер, згідно з укладеним АРМА договором управління, державний бюджет України буде отримувати  95% доходу (прибутку) щомісяця від управління вказаним активом.Відзначимо, що Львівський ізоляторний завод є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, які використовуються для забезпечення безпечного та стабільного функціонування енергетичних мереж країни. Продукція підприємства є критично важливою для енергосистеми України, адже застосовується на лініях електропередачі та підстанціях, зокрема -  під час аварійно відновлювальних робіт після обстрілів агресора.З урахуванням енергетичних потреб держави під час війни, Агентство здійснило всі необхідні кроки для передачі в управління цього важливого активу. Для цього АРМА проінформувало Кабінет Міністрів України про наявність підстав передачі активів відповідно до статті 211Закону. Уряд підтримав ініціативу АРМА, завдяки чому ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» отримало нового управителя, що належить до підприємств державного сектору економіки  - ПрАТ «НЕК «Укренерго». Однак, передача активу передбачала також отримання дозволу АМКУ на концентрацію, відповідно до вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції». Тож АРМА спільно з НЕК «Укренерго» подали відповідну заяву до АМКУ. Наразі ПрАТ «НЕК «Укренерго» отримало рішення АМКУ, яким надано дозвіл на набуття контролю над корпоративними правами ТОВ «Львівська ізоляторна компанія».АРМА відзначає конструктивний підхід Антимонопольного комітету України  в ухваленні відповідного рішення. Саме така злагоджена співпраця між державними інституціями дає можливість Агентству оперативно передавати арештовані активи в управління ефективним управителям та отримувати конкретні результати в інтересах держави.

🏆 АРМА – серед лідерів антикорупційних комунікаційКомунікаційна команда АРМА отримала відзнаку від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за активну участь в реалізації інформаційних кампаній у сфері запобігання корупції.Нагородження відбулося під час форуму "Синергія антикорупційних комунікацій: підсумки 2024, виклики та плани на наступний рік", який об'єднав журналістів, експертів, представників громадськості та комунікаційників державних органів. АРМА на заході представляли керівник управління комунікацій Юлія Квітко та радник Голови АРМА Андрій Позняк.Відзнака підтверджує системні зміни в роботі АРМА. Агентство запровадило нові прозорі механізми роботи з активами – від пошуку управителів через Prozorro до реалізації арештованого майна на майданчику Prozorro.Продажі. Паралельно з цим АРМА трансформувало свій комунікаційний підхід, зробивши його максимально відкритим для громадськості та медіа. Така синергія операційних та комунікаційних змін посилює довіру суспільства до діяльності Агентства.Результативність нових підходів АРМА підтверджується щоденною роботою команди Агентства, спрямованою на те, щоб повернуті корупційні активи ефективно працювали на державу. Мільярдні надходження від управління цими активами поповнюють державний бюджет та зміцнюють обороноздатність України.​​​​​​​​​​​​​​🇺🇦

🌎 АРМА розширює географію розшуку активів: налагоджено співпрацю з країнами Карибського регіону в межах ARIN-CARIBНацагентство провело продуктивну робочу зустріч з представниками Міжвідомчої мережі з повернення активів Карибського регіону (ARIN-CARIB), а також представниками Белізу та Кайманових Островів. Серед ключових тем: можливість отримання Нацагентством статусу спостерігача у мережі.Під час зустрічі було обговорено також практичні аспекти співпраці щодо виявлення та розшуку активів. Зокрема, представники АРМА презентували кримінальний кейс, в якому фігурують компанії, зареєстровані в юрисдикціях країн мережі ARIN-CARIB. Представники Белізу та Кайманових Островів висловили повну готовність до співпраці у розшуку цих активів.Особливу увагу іноземних представників викликав спільний інноваційний механізм АРМА та НАЗК з розшуку необґрунтованих активів посадовців за кордоном.З огляду на значні успіхи АРМА на міжнародній арені за останній рік, учасники обговорили можливість надання агентству статусу спостерігача у мережі ARIN-CARIB. Це відкриє додаткові можливості для ефективного пошуку активів, пов'язаних із злочинною діяльністю, у найвіддаленіших куточках світу.АРМА на зустрічі представляли директор Департаменту виявлення, розшуку та повернення активів в іноземних юрисдикціях Анна Макаренко, в.о. начальника відділу Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів Павло Трухан та начальник відділу Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Наталя Костинчук.Нагадаємо, в рамках Генеральної асамблеї CARIN АРМА було досягнуто домовленості з директором АРО-офісу та представницею секретаріату ARIN-CARIB Кішою Сузерленд щодо проведення онлайн-конференції з  представниками країн Регіональної мережі для налагодження взаємодії.

Статус АРМА, як члена Керівної ради BAMIN продовжено на 2025 рікПід час засідання Керівної групи Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN), було підтверджено, що АРМА лишається членом Керівної Ради BAMIN і у 2025 році.Зустріч знаменує собою важливий момент, оскільки Республіка Хорватія  готується перейняти головування в BAMIN від Північної Македонії, тому наступна зустріч Керівної групи відбудеться у лютому 2025 року у м. Загреб (Республіка Хорватія). Керівна група обговорила майбутні Щорічні загальні збори, які відбудуться в Республіці Хорватія у травні 2025 року, та визначило основну тему зборів «Повторне соціальне використання».З огляду на важливість BAMIN, Керівна група зокрема вирішує питання розширення мережі, оскільки до неї приєднується все більше юрисдикцій. Ці юрисдикції варіюються від ЄС до Азії, зміцнюючи міжнародне співробітництво у сфері управління арештованими та конфіскованими активами відповідно до цілей BAMIN. Так, під час останнього засідання статус спостерігача у BAMIN отримав о. Гернсі.Основна місія BAMIN - сприяти співпраці між Установами з управління активами, сприяти транскордонному співробітництву у зазначеній сфері і служити центром обміну інформацією, кращими практиками та досвідом.Станом на сьогодні BAMIN включає в себе 25 юрисдикцій, зокрема, і Україну.

🔍 Спроби блокування конкурсу з управління ТРЦ «Гулівер»: АРМА викриває недобросовісні схемиАРМА продовжує системну роботу з управління арештованими активами, незважаючи на постійні спроби власників заблокувати цей процес. Нещодавній випадок із конкурсом на управління ТРЦ «Гулівер» яскраво демонструє методи такої протидії.Після внесення АРМА змін до тендерної документації відповідно до рішень АМКУ від 10 грудня та їх оприлюднення на платформі Prozorro, вже 12 грудня надійшло 3 нові скарги. Примітно, що в ході аналізу виявлено спробу маніпуляції процесом оскарження.Встановлено, що ідентичні за змістом скарги були подані від імені двох різних компаній - ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» (ЄДРПОУ 42682150) та Консорціуму Управляюча компанія «ЕСПЛАНАДНА» (ЄДРПОУ 45902470). При цьому обидві скарги підписані від імені однієї особи -  ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН».Подальше розслідування виявило, що:- ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» є засновником Консорціуму УК «ЕСПЛАНАДНА»- До складу засновників Консорціуму також входить ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС»- Директор ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС»  є одним із засновників КонсорціумуВарто зазначити, що саме ТОВ «СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН» та ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» подавали скарги 13 та 14 листопада, які були частково задоволені АМКУ. При цьому понад 4 скарги інших учасників були залишені без розгляду, а одна була відкликана скаржником.Такі дії чітко демонструють системну спробу заблокувати законний процес управління арештованими активами. Особливо неприйнятним є те, що це відбувається в умовах воєнного стану, коли наповнення державного бюджету є критично важливим для країни.АРМА продовжує свою роботу, незважаючи на протидію, та закликає всіх учасників ринку до прозорої і чесної конкуренції в інтересах держави.

🔎 АРМА розшукало елітні апартаменти посадовця МВС в Грузії: спільна робота з НАЗК триває  Національне агентство розшукало активи начальника територіального сервісного центру РСЦ ГСЦ МВС України. Розшук було проведено за запитом НАЗК.Завдяки налагодженій співпраці з правоохоронними органами Грузії, АРМА отримало інформацію, що посадовець під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, у березні 2022 року придбав п'ять елітних апартаментів у курортних містах Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості становить від 37 до 87 кв. м, а їх вартість — від 30 до 82 тисяч доларів США. Сумарна вартість цих придбань перевищує 7,19 млн грн.За інформацією, встановленою НАЗК, посадовець у період з 2021 по 2023 роки реалізував схему з перепродажу автомобілів через підставних осіб. Транспортні засоби купувалися за заниженими цінами та реалізовувалися за значно вищими, що дозволяло отримувати суттєвий фінансовий зиск.Загальна сума встановлених витрат посадовця та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягає майже 20 млн грн при відсутності законних джерел доходів для таких придбань.Матеріали передано до Офісу Генерального прокурора для внесення відомостей до ЄРДР за ознаками незаконного збагачення (ст. 368-5 КК України). АРМА очікує на подальший арешт цих активів та передачу їх в управління. Далі — реалізація вказаних активів за кордоном відповідно по розробленого Порядку реалізації арештованих  активів за кордоном. Нагадаємо, що АРМА та НАЗК розробили спільний механізм виявлення необґрунтованих активів посадовців за кордоном. Серед перших результатів за 4 місяці - розшукано активи загальною вартістю понад 4 мільйони доларів США.

📍ARMA is the capital of anti-corruption Співпраця з міжнародними партнерами є важливим фактором у розбудові стійкості та незалежності антикорупційних органів. Лише в цьому році АРМА підписало 6 міжнародних міжвідомчих угод з іноземними колегами та приєдналося до Глобальної оперативної мережі антикорупційних та правоохоронних органів (GlobE Network).Сьогодні, у Міжнародний день боротьби з корупцією АРМА продовжує розповідати про свої досягнення та результати.Попри те, що АРМА було створено на виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС ще в 2015, АРМА почало демонструвати реальні результати лише з другої половини 2023 року.Наразі АРМА є частиною BAMIN, CARIN, EPAC, GlobE та ще понад 20 міжнародних організацій. В рамках співпраці з цими організаціями Нацагентство обмінюється інформацією з колегами по всьому світу, розшукує активи на різних континентах та долучається до формування міжнародної політики в сфері розшуку та управління арештованими активами.Зазначимо, що АРМА не зупиняється на досягнутому і звернулося до Регіональної антикорупційної ініціативи для Південно-Східної Європи щодо отримання статусу спостерігача. Слідкуйте за оновленнями!Нацагентство також виконує рекомендації Європейського Союзу, G7 та ОЕСР, про що ми раніше розповідали в межах #AnticorDay2024.2024 рік став знаковим для міжнародного співробітництва АРМА. Але ми впевнені, що в наступному році будуть нові потужні результати. За нами спостерігають. На нас обертаються. За нами йдуть. Бо ми за майбутнє України без корупції.To be continued…

📃АРМА та Адміністрація судноплавства звернулися зі спільною заявою до РНБО України Врегулювання ситуації з управління російськими кораблями та суднами є питанням національної безпеки, тож Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно із Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрацією судноплавства) звернулися зі спільною заявою до Ради національної безпеки та оборони України.Спільному зверненню передували:1️⃣ десятки ухвал суду про передачу в управління арештованих кораблів рф, танкера рф та інших суден, на яких можуть розміщуватися небезпечні вантажі;2️⃣ Необхідність передислокації задля забезпечення інвестиційної привабливості та надходжень до держбюджету, що було предметом обговорення з Мінрозвитку, ДСА та портами 3️⃣ Унеможливлення втрати як самих кораблів і танкерів, так і надходжень від їх управління. Адже, рішеннями суду та схваленими рішеннями АРМА в ДСА - заборонено такий вихід в море.Зберігання арештованих суден біля причалів портів також шкодить їх господарській діяльності, внаслідок того, що призводить до блокування причалів.💬 “Простоюючи - ці активи втрачають свою економічну вартість. Єдине правильне рішення - отримання ухвал суду з юридичним формулюванням - «реалізація». Саме такий механізм дасть змогу перерахувати кошти в держбюджет забезпечивши інтереси України”, - наголосила Голова АРМА Олена Дума.Міністерство розвитку громад та територій України виступило з ініціативою змінити форму управління арештованими активами з договору управління на реалізацію. 💬 “Для формування єдиної державної політики щодо відшкодування збитків, завданих російською збройною агресією та для наповнення державного бюджету Мінрозвитку виступає за зміну форми управління арештованими активами - іх треба офіційно підготувати до реалізації. Це зменшить навантаження на Адміністрацію судноплавства, яке зараз зберігає судна. Адже через простій перевантажені причали, самі судна  псуються та втрачають вартість, на їхне зберігання витрачаються значні кошти, а через обстріли портової інфраструктури існує постійний ризик втратити конфісковані судна. А це своєю чергою несе загрозу національній безпеці України, тому й було прийняте рішення звернутись до РНБО, щоб надали законні підстави для реалізації арештованих суден”.  - зазначив Віцепремєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.АРМА також звернулося до  Голови СБУ, як субʼєкта внесення ініціативи до порядку денного засідань РНБО, з проханням підтримати ініціативу АРМА та Адміністрації судноплавства щодо зміни способу управління АРМА морськими судами виключно шляхом їх реалізації та для забезпечення інтересів держави.Нацагентство наголошує на необхідності невідкладного розгляду на засіданні РНБОУ питання щодо орієнтування процесуальних керівників органів прокуратури усіх рівнів та слідчих органів досудового розслідування у доцільності звернення до судів загальної юрисдикції для зміни способу управління АРМА морськими судами виключно шляхом їх реалізації, як таких, що вже передані до АРМА для обрання управителя, так і передача яких планується до АРМА.