🏦Через мережу підставних компаній росія провела через міжнародні банки $6,9 млрд, - Financial Times.

Підтримувана кремлем російська фінтех-компанія A7 використала мережу підставних компаній і масштабну схему підробки документів, щоб провести через міжнародну банківську систему понад $6,9 млрд.

Сотні тисяч внутрішніх документів A7 показують, що компанія використовувала традиційні схеми відмивання коштів і підроблені рахунки-фактури для проведення платежів через банки, підключені до SWIFT. Серед них Standard Chartered, Citigroup, Deutsche Bank, DBS, JPMorgan Chase та найбільший банк ОАЕ First Abu Dhabi.

Лише через рахунки в Standard Chartered у Гонконгу з кінця 2024 року до серпня 2025-го пройшло $1,1 млрд, через DBS — $273 млн, а клієнти Citigroup отримали $74 млн. Через рахунки 17 організацій у First Abu Dhabi A7 провела понад $1,8 млрд вихідних платежів.

Було виявлено докази використання щонайменше 100 підставних компаній, ще понад 100 подібних структур згадуються в документах. Більшість із них були фіктивними компаніями, контрольованими A7, а значна частина коштів зрештою надходила на рахунки в Китаї.

Схема використовувалася не лише для звичайних комерційних платежів. В одному з випадків співробітники A7 обговорювали платіж на $510 тис. за 500 приладів нічного бачення для російського клієнта. Щоб пройти банківську перевірку, вони підготували документи, в яких товар називався загартованим склом, а потім розглядали варіант зазначити взуття.

A7 також мала базу з тисячами фірмових печаток і давала підставним компаніям інструкції щодо зміни митних кодів, описів товарів, покупців та деталей доставки, щоб приховати російське походження платежів.

Компанію A7 створили в росії та Киргизстані за участю молдовського олігарха Ілана Шора та за підтримки державного Промсвязьбанку, який має тісні зв'язки з російською оборонною промисловістю. Кремль позиціонував A7 як альтернативу західній платіжній інфраструктурі після відключення російських банків від SWIFT.

💙💛 Omelyan News