📊 #Мінфін публікує нові випуски аналітичних #AML-бюлетенів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ/ФР).

🔎 У випуску №39/2026:

🔸

Стратегія Великої Британії з протидії відмиванню коштів і повернення активів;
🔸 ризики у сфері азартних ігор, геймінгу та криптоактивів;
🔸 тіньові фінансові потоки росії та обхід санкцій;
🔸 шахрайство в оборонних закупівлях і постачання сировини для дронів.

⚠️ У спецвипуску SE-02/2026 йдеться про викриття чутливих для України злочинів:

🔹 корупція в держсекторі та операція «Мідас»;
🔹 шахрайські кол-центри й рахунки підставних осіб;
🔹 фінансові аспекти екологічних злочинів, незаконного обігу зброї та тіньових ринків.

🎧 Бюлетені містять аналітику, міжнародні тенденції та практичні рекомендації. На першій сторінці кожного випуску натискайте на значок диктофона, щоб прослухати короткий зміст.

📌 Усі випуски за посиланням.

Публікація бюлетенів є частиною політики Мінфіну щодо розбудови ефективної системи фінмоніторингу та її гармонізації зі стандартами #ЄС.

#Фінмоніторинг

FB I X I Instagram I Viber I Linkedin